证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2012-44
西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会陕西监管局的要求，公司需将公司、公司股东、公司关联方
等的尚未履行完毕的承诺事项进行专项披露，公司及各方有关承诺事项如下：
序 承诺人 与上 承诺事项 承诺的 截止 是否 超期 超期
号 市公 完成期限 目前 超期 未履 未履
司关 的履 未履 行的 行的
系 行情 行 原因 解决
况 方案
1 西安曲 上市 曲江旅游承诺，通过本次交易取得的 2015.6.30 严格 否
江旅游 公司 公司股份自登记至名下之日起三十六 按照
投资 股东 个月内不上市交易或转让。 承诺
（集 履行
团）有
限公司
2 西安曲 上市 曲江旅游承诺，就注入资产 2011、 2013.12.31 严格 否
江旅游 公司 2012、2013 年度预计归属于母公司所 按照
投资 股东 有者权益的净利润依次为 5,597.36 承诺
（集 万元、6,336.50 万元、7,485.35 万元； 履行
团）有 购买资产 2011、2012、2013 年度扣除
限公司 非经常性损益后归属于母公司所有者
权益的净利润依次为 5,177.36 万元、
6,336.50 万元、7,485.35 万元，若购
买资产在盈利预测期间即 2011 年度、
2012 年度、2013 年度归属于母公司所
有者权益的净利润，包括扣除非经常
性损益前后数额均未实现上述盈利预
测目标，则以与盈利预测差异较大的
数额为准，计算应进行补偿的数额，
曲江旅游应以本次发行的股份进行补
偿，补偿的股份总数累计不超过本次
交易曲江旅游认购的股份总数
92,176,234 股。
3 西安曲 上市 曲江旅游、曲江文化承诺，不以任何 长期有效 严格 否
江旅游 公司 方式从事，包括与他人合作、直接或 按照
投资（集 股东 间接从事与公司相同、相似或在任何 承诺
团）有限 /上 方面构成竞争的业务；尽一切可能之 履行
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证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2012-44
公司、 市公 努力使其及其他关联企业不从事与公
西安曲 司关 司相同、相似或在任何方面构成竞争
江文化 联 的业务；不投资控股于业务与公司相
产业投 方） 同、相似或在任何方面构成竞争的公
资（集 司、企业或其他机构、组织。
团）有
限公司
4 西安曲 上市 曲江旅游、曲江文化承诺，尽量避免 长期有效 严格 否
江旅游 公司 或减少与上市公司及其下属子公司之 按照
投资（集 股东 间的关联交易；对于无法避免或有合 承诺
团）有限 /上 理理由存在的关联交易，将与上市公 履行
公司、 市公 司依法签订规范的关联交易协议，并
西安曲 司关 按照有关法律、法规、规章、其他规
江文化 联 范性文件和公司章程的规定履行批准
产业投 方） 程序；保证关联交易价格具有公允性；
资（集 保证按照有关法律、法规和公司章程
团）有限 的规定履行关联交易的信息披露义
公司 务；保证不利用关联交易非法转移上
市公司的资金、利润，不利用关联交
易损害上市公司及非关联股东的利
益。
5 西安曲 上市 曲江旅游、曲江文化出具了《关于保 长期有效 严格 否
江旅游 公司 障上市公司独立性的承诺函》，保证与 按照
投资（集 股东 上市公司做到资产独立完整、人员独 承诺
团）有限 /上 立、财务独立、机构独立、业务独立。 履行
公司、 市公
西安曲 司关
江文化 联
产业投 方）
资（集
团）有限
公司
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年十月二十五日
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