西安曲江文化旅游股份有限公司
二〇一三年第一次临时股东大会
           会议资料

   （西安大唐芙蓉园芳林苑酒店）




         2013 年 3 月 25 日
              9：00
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                                        目           录


序 号                                  内           容                              页        码

  1       股东大会须知                                                                   2

  2       二〇一三年第一次临时股东大会会议议程                                           3

  3       关于董事会换届选举的议案                                                       4

  4       关于监事会换届选举的议案                                                       8

  5       关于修改《公司章程》增加经营范围的议案                                         10




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                  西安曲江文化旅游股份有限公司
                          股东大会须知


      为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有

关规定，特制定会议规则如下：

      一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项

权利。

      二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘

书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东

大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当

先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

      三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出

临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》

执行）。

      四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四

名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票

人向大会报告并签名。

      五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。




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              西安曲江文化旅游股份有限公司
          二〇一三年第一次临时股东大会会议议程


时间：2013 年 3 月 25 日上午 9 时

地点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店

主持人：贾        涛




  序号                                议案内容                                   报告人

    1      关于董事会换届选举议案                                                贾    涛

    2      关于监事会换届选举议案                                                周德嘉

    3      关于修改《公司章程》增加经营范围的议案                                柳三洋




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文件之一


                  西安曲江文化旅游股份有限公司
                    关于董事会换届选举的议案

各位股东：
       鉴于公司第六届董事会已任期届满。根据《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等
有关规定，建议公司董事会实施如下换届选举议案：
       一、第七届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其
余六名分别由单独或合并持有公司股份 3%以上的股东提名。
       二、提名第七届董事会董事候选人为：贾涛先生、骆志松先生、
李铁军先生、柳三洋先生、杨涛先生、臧博先生，独立董事候选人为：
张俊瑞先生、闫玉新先生、蔡建新先生。
       独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
       请审议。


                                                       二〇一三年三月二十五日




附：董事、独立董事候选人简历：
       贾    涛先生，1973 年 3 月生，MBA 硕士学历，中共党员。曾任
深圳锦绣中华旅游发展有限公司餐饮部、场务部经理，西安大唐芙蓉
园旅游发展有限公司常务副总经理、总经理，西安唐华宾馆有限公司
董事长，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司总经理助理，西安
曲江文化旅游（集团）有限公司总经理，西安曲江大唐不夜城文化商


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业有限公司董事长等职；现任曲江新区管委会大雁塔广场管理处处
长，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，西安曲江旅
游投资（集团）有限公司董事长兼总经理，公司董事长。
       骆志松先生，1968 年 3 月生，大专学历。曾任惠豪房地产公司
董事、陕西华汉实业集团有限公司董事长、长安信息产业（集团）股
份有限公司董事长等职；现任泉州经纬房地产开发有限公司董事长、
香港华汉投资有限公司董事长、泉州华汉置业有限公司董事长、陕西
德胜实业有限公司董事长、陕西华汉实业集团有限公司监事，陕西汉
华投资有限公司董事长，公司董事。
       李铁军先生，1974 年 6 月生，工商管理硕士研究生，会计师。
曾任西安通济股份有限公司财务处会计，西安高科（集团）公司财务
部财务主管，西安曲江投资建设有限公司财务总监，西安曲江大唐不
夜城文化商业有限公司财务总监、常务副总、总经理等职；现任西安
曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司董事长兼总经理，西安曲
江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，公司董事。
       柳三洋先生，1969 年 11 月生，大学本科，经济师，中共党员。
曾任西安华山机械工业有限公司劳资教育处劳资主管、审计处审计主
管，西安高科（集团）公司财务部财务主管，西安高新产业开发区房
地产开发公司副总经理兼董事会秘书、财务总监，西安曲江文化旅游
（集团）有限公司副总经理等职；现任公司董事兼总经理。
       杨    涛先生，1981 年 8 月生，研究生学历，博士学位，中共党
员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣
传策划部经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司总经理助理、总
经办部门总经理、副总经理等职；现任公司董事兼副总经理。
       臧    博先生，1975 年 10 月生，大学本科，在读 MBA，会计师，


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中共党员。曾任西安皇后大酒店财务部主管，陕西省妇女儿童活动中
心财务总监，西安唐华宾馆有限公司财务部经理、西安曲江文化产业
投资（集团）有限公司外派唐华宾馆财务部长，西安曲江文化产业投
资（集团）有限公司外派西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务部
长，西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务管理部部门总经理等职；
现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司副总经理，公司董事。
       张俊瑞先生，1961 年 9 月生，博士研究生，博士学位，中共党
员。曾在陕西财经学院会计系、财会学院、西安交通大学会计学院、
管理学院任职，先后任天地源股份有限公司独立董事、西部材料股份
有限公司独立董事、国务院学位办全国会计专业学位研究生教育教学
指导委员会委员、中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理
事、中国注册会计师协会教育委员会委员、西安交通大学教学委员会
委员、陕西会计学会副会长、西安总会计师协会副会长、西安市会计
学会副会长、《三友会计论丛》编委、《财务管理经典译丛》编委、《南
开管理评论》等刊物审稿专家、《中国会计评论》杂志理事会委员、
泰安财经学科建设学术委员会-会计学科学术委员会委员；现任西安
交通大学管理学院教授、博士生导师，学科负责人，公司独立董事。
      闫玉新先生，1974 年 1 月生，研究生学历，博士学位，执业律
师。曾任陕西永嘉信律师事务所工作律师；现任陕西睿诚律师事务所
主任，并担任陕西省律师协会公司金融证券专业委员会副主任、陕西
省法学会房地产学会理事、西安仲裁委员会仲裁员、陕西省经济社会
发展法律服务团省直机关法律服务团和中小企业法律服务团成员、西
安外事学院法学院的特约教授、西安外事学院法学研究所研究员，公
司独立董事。
       蔡建新先生，1950 年 2 月生，大专学历，高级经济师，中共党


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员。西北大学兼职教授，中国饭店业经营管理大师，高级职业经理人。
西安水务集团的上市顾问和西海投资公司的高级顾问。曾任西安旅游
服务集团公司常务副总经理，西安旅游（集团）股份有限公司总经理、
董事长、党委书记、国家股股权代表，西安旅游集团副总经理、副董
事长，西安市副局级领导干部，中国商业企业管理协会副会长，西安
市旅游协会副会长等职。先后获西安市劳动模范，中国商业创业企业
家，陕西省商业优秀企业家，全国 QC 小组活动卓越领导者，西安市
敬岗爱业标兵等称号；现任公司独立董事。




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文件之二


                  西安曲江文化旅游股份有限公司
                    关于监事会换届选举的议案

各位股东：
       鉴于公司第六届监事会已任期届满。根据中国证监会有关法律、
法规和《公司章程》等有关规定，建议监事会实施如下换届选举议案：
       一、第七届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其
余二名由公司股东单位提名。
       二、提名第七届监事会监事候选人为：周德嘉先生、史展莉女
士。
       根据公司职工代表大会选举，由蔡祥荣女士出任公司第七届监
事会职工监事。
       请审议。


                                                    二〇一三年三月二十五日


附：监事候选人、职工监事简历：
       周德嘉先生，1963 年 6 月生，大学本科。曾历任电子工业部国
营 877 厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，
西安高科（集团）新西部实业发展公司常务副总经理，高新区长安科
技产业园管理办常务副主任，高新区电子工业园管理办公室主任，西
安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理等职；现任西安曲江文
化产业投资（集团）有限公司党委书记、常务副总经理，公司监事会
主席。
       史展莉女士，1967 年 8 月生，大学本科。曾任长安信息产业（集
团）股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财

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务部副经理等职；现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务
部综合会计、财务部副部长，公司监事。
        蔡祥荣女士，1961 年 6 月生，大学本科。曾任西安民生集团业
务处（商场）处长助理（经理），西安民生集团区域经理，大唐芙蓉
园旅游发展有限公司总经理助理，唐艺坊礼品公司总经理，大唐芙蓉
园旅游发展有限公司副总经理，大雁塔景区管理服务有限公司常务副
总经理等职。现任大雁塔景区管理服务有限公司总经理。




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文件之三



            西安曲江文化旅游股份有限公司
        关于修改《公司章程》增加经营范围的议案

各位股东：
     根据公司生产经营中的实际需要，公司拟修改《公司章程》增加
经营范围，在原经营范围基础上增加：酒店管理；物业管理；场地租
赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；国内外旅游咨询；野生
动物驯养繁殖；电影放映许可；低空载人氦气球；游乐设施、设备租
赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；预付卡（曲
江通卡项目策划管理）；开展相关水上、水下休闲活动项目。
     增加后《公司章程》第十三条将变更为：
     第十三条       经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项
目类：芙蓉园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理
服务；舞台、灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车
场的经营；旅游纪念品的开发与销售；国内外旅游咨询及商务信息咨
询（除专项审批项目）；计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；
计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告的设计、制作、
代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、
繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具
的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备
的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童
玩具的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预
付卡（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新
技术、旅游行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限
分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、
小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。酒店管
理；物业管理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；

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国内外旅游咨询；野生动物驯养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设
备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；开展相
关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除国家规定的专控及
前置许可项目）。
      请审议。




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