证券代码：600706             证券简称：曲江文旅              编号：临 2013-010




                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年 3 月 25
日在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，骆志松先
生因公出差未能出席会议，书面委托董事贾涛先生代为表决、闫玉新先生因公出
差未能出席会议，书面委托独立董事张俊瑞先生代为表决。公司监事会监事列席
会议。会议由贾涛先生主持，经会议审议通过如下决议：
     一、关于选举公司董事长、聘任总经理及董事会秘书的议案（9 票通过）
     经公司二○一三年第一次临时股东大会决议，公司新一届董事会成员已经产
生，根据《公司章程》的有关规定：
     1、选举贾涛先生为公司第七届董事会董事长；
     2、经董事长贾涛先生提名，聘任柳三洋先生为公司总经理；
     3、经董事长贾涛先生提名，聘任高艳女士为公司董事会秘书。
     二、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案（9 票通过）
     根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理柳三洋先生提名，聘任王文胜
先生、庄莹女士、鬲永奇先生、杨涛先生、李迎春先生为公司副总经理，聘任狄
洁华女士为公司财务总监。
     公司独立董事认为上述两项议案：选举公司董事长及聘任公司高级管理人员
符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
     三、关于设立第七届董事会专业委员会的议案（9 票通过）
     鉴于公司股东大会已选举产生新一届董事会成员，根据中国证监会《上市公
司治理准则》、《公司章程》、公司《董事会专业委员会实施细则》等有关规定，
公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，具体情况如下：
     1、战略委员会


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     设委员 3 名，主任委员为：贾涛先生；委员为：李铁军先生、蔡建新先生。
     2、审计委员会
     设委员 3 名，主任委员为：张俊瑞先生；委员为：闫玉新先生、臧博先生。
     3、提名委员会
     设委员 3 名，主任委员为：闫玉新先生；委员为：蔡建新先生、柳三洋先生。
     4、薪酬与考核委员会
     设委员 3 名，主任委员为：蔡建新先生；委员为：张俊瑞先生、杨涛先生。
     以上各专业委员会委员简历详见公司第六届董事会第二十七次会议决议公
告（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 3 月 9 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》）。
     特此公告。




                                        西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                    二〇一三年三月二十五日


附：高级管理人员简历：
     王文胜先生，1969 年 4 月生，大学本科，中共党员。曾任合肥索菲特明珠
国际大酒店房务总监，西安巴西餐厅有限责任公司董事、总经理，安徽万佛湖金
水湾度假村驻店经理，西安大唐芙蓉园芳林苑酒店总经理，西安大唐芙蓉园旅游
发展有限公司副总经理，陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司总经理等职；现
任西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司总经理，公司副总经理。
     庄    莹女士，1978 年 11 月生，大学本科，中共党员。曾任西安国旅中国公
民旅游分公司国内部销售经理、西安旅游超市门市部经理、西安旅游超市出境部
出境外联、领队，西安曲江新区大雁塔广场管理处部长、大雁塔景区管理服务有
限公司副总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部门总经理、
文化旅游研究院项目部总经理、副总经理等职，现任公司副总经理。
     鬲永奇先生，1971 年 8 月生，研究生学历，中共党员。曾任陕西人文旅游
公司办公室秘书，中国康辉西安旅行社总经理助理，西旅集团西安中旅国际旅行

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社副总经理，西旅集团西安海外旅游有限公司常务副总经理，西安曲江文化旅游
（集团）有限公司副总经理等职，现任公司副总经理。
     李迎春先生，1971 年 8 月生，大学本科，在读研究生，中共党员。曾任深
圳世界之窗有限公司市场部营销室主任助理、营销室主任、市场部经理助理、总
经理办公室主任、行政支部书记，西安曲江文化旅游（集团）有限公司大唐芙蓉
园景区管理分公司总经理助理、副总经理等职；现任西安曲江楼观道文化景区管
理有限公司总经理，公司副总经理。
     高    艳女士，1972 年 10 月生，大学本科，会计师，中共党员，于 1994 年
进入长安信息，2000 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任
长安信息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、董事会证券事务代表等职，
自 2005 年起任公司董事会秘书至今。
     狄洁华女士，1975 年 11 月生，大学本科，会计师。曾任西安曲江文化产业
投资（集团）有限公司外派财务部长、西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务
管理部副总经理、西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务管理部总经理，现任
西安曲江文化旅游股份有限公司财务部总经理。




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