证券代码：600706               证券简称：曲江文旅            编号：临 2013-014



                     西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第七届监事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 4 月 18
日在曲江文化大厦九楼会议室召开（会议通知于 2013 年 4 月 10 日以电话、传真
和送达方式发出）。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事会主席周德嘉先生因公
出差未能出席会议，书面委托监事史展莉女士代为表决。会议召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
      一、2012 年度监事会工作报告
    监事会认为：
     1、公司依法运作情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了完善的内部
控制制度，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
     2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所有限公
司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果。
     3、公司 1997 年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资
     4、报告期内，公司完成重大资产重组，严格按照重组报告书等进行资产出
售及发行股份购买资产，无内幕交易、损害公司或股东利益的情况。
     5、报告期内，公司发生的关联交易一是公司应付旅游集团 2.38 亿元（主要
因公司重大资产重组及借款产生），二是日常关联交易，日常关联交易符合公司
业务特点，及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司
主业发展方向，避免同业竞争，以上不存在损害公司和中小股东利益的情况。
     6、公司本年度实现净利润 7075.95 万元，同意董事会对利润情况的说明。
      二、《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》
      会议认为，《2012 年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务
状况及经营成果。


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证券代码：600706               证券简称：曲江文旅              编号：临 2013-014


      1、公司《2012 年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
      2、公司《2012 年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管
理和财务状况等事项。
      3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
      三、审议通过公司日常关联交易的议案
     特此公告。




                                    西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
                                              二 O 一三年四月十八日




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