证券代码：600706               证券简称：曲江文旅                   编号：临 2013-018




                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2013 年 4 月 26
日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。会议审议通过如
下决议：
     一、公司《2013 年第一季度报告》（9 票通过）
     二、关于下属子公司大明宫遗址公园公司签订《景区管理补充协议》的议案
（9 票通过）
     2010 年 12 月 3 日，公司下属全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理
有限公司（以下简称：大明宫遗址公园公司）与西安曲江大明宫保护办（以下简
称：大明宫保护办）签订了《大明宫遗址公园景区管理协议》，由大明宫国家遗
址公园公司对大明宫景区进行管理，约定管理酬金为 19,050 万元/年。
     鉴于大明宫景区试运营期园林绿化、养护标准、人员设置等按照国家 5A 级
景区设置，2012 年 10 月大明宫景区被国家旅游景区质量等级评定委员会评为 4A
级景区，目前按照国家 4A 级景区进行园林绿化、养护标准和人员设置等，该项
将相应调减景区管理酬金；为便于管理和结算，大明宫景区管理和运营的水电费
及能耗费用将归属大明宫遗址公园公司统一收支，该项将相应调增景区管理酬
金。综上，大明宫保护办将与大明宫遗址公园公司签订《景区管理补充协议》，
将大明宫景区的管理酬金调整为 17,350 万元/年，较以前年度减少 1700 万元/
年，自 2013 年 5 月 1 日起执行。
     同意大明宫遗址公园公司与大明宫保护办签订《景区管理补充协议》，并自
2013 年 5 月 1 日起执行。
     由于上述景区管理酬金的调减，大明宫遗址公园公司的成本支出也会相应减
少，因此该事项对大明宫遗址公园公司的经营情况影响较小。
     特此公告。


                                        西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                    二〇一三年四月二十六日

西安曲江文化旅游股份有限公司