证券代码：600706               证券简称：曲江文旅             编号：临 2013-019




                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                   二〇一二年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
         本次会议无否决提案的情况
         本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间和地点
     西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一二年度股东大会于 2013 年 5 月 22 日
上午 9 时在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店召开。
     （二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数                                6


所持有表决权的股份总数（股）                         102,369,234


占公司有表决权股份总数的比例（%）                       57.03

     （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，会议对议案
进行逐项审议，并以记名投票表决方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事骆志松先生因公出差未能亲自出席本次
会议，公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司董事会秘书出席本次会议，公司高级
管理人员列席本次会议。


     二、提案审议情况



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证券代码：600706                       证券简称：曲江文旅                     编号：临 2013-019



议案                                                  同意    反对   反对   弃权   弃权    是否
                   议案内容              同意票数
序号                                                  比例    票数   比例   票数   比例    通过

  1     公司 2012 年度董事会工作报告   102,369,234    100%     0      0%     0      0%     通过

  2     公司 2012 年度监事会工作报告   102,369,234    100%     0      0%     0      0%     通过

  3     公司 2012 年年度报告及摘要     102,369,234    100%     0      0%     0      0%     通过

  4     公司 2012 年度财务决算报告     102,369,234    100%     0      0%     0      0%     通过

  5     公司 2012 年度利润分配方案     102,369,234    100%     0      0%     0      0%     通过

  6     公司日常关联交易的议案          10,193,000    100%     0      0%     0      0%     通过

        关于提请股东大会授权董事会
  7     决定向金融机构借款及以公司     102,369,234    100%     0      0%     0      0%     通过
        资产作为抵押的议案

  8     关于续聘会计师事务所的议案     102,369,234    100%     0      0%     0      0%     通过

       以上议案中，第 6 项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投
资（集团）有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 92,176,234 股
未计入本议案有效表决权总数。


       三、律师见证情况
       本次股东大会聘请北京国枫凯文（深圳）律师事务所殷长龙律师、梁雪莹律
师出席会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；
本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表
决结果合法有效。


       四、上网公告附件
       1、公司股东大会决议；
       2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
       特此公告。




                                                       西安曲江文化旅游股份有限公司
                                                             二〇一三年三月二十五日




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