证券代码：600706               证券简称：曲江文旅            编号：临 2013-023




                     西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
     2、会议通知和材料于 2013 年 8 月 12 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2013 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
     4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     5、会议由董事长贾涛先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》、《2013 年半年度报告摘要》。表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了公司关于签订《财神文化区物业管理委托协议》的议案。表
决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     由于本议案内容涉及关联交易，因此贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先生、
臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进
行审议并表决。详情请见公司关联交易公告（一）。
     3、审议通过了公司关于继续履行《道教文化景区物业管理委托协议》及《补
充协议》的议案。表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     由于本议案内容涉及关联交易，因此贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先生、
臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进
行审议并表决。详情请见公司关联交易公告（二）。
     公司独立董事对上述第二、三项议案事先进行了认真审查，并发表了独立意
见，认为：公司董事会对公司与旅游投资集团和大明宫集团发生的交易履行了关

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联交易的表决程序，关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该交易符合公司
业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主
业发展方向，避免同业竞争，没有违反公平、公正、公开的原则，交易的实施符
合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
    特此公告




                                    西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                            二〇一三年八月二十二日




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