证券代码：600706               证券简称：曲江文旅           编号：临 2013-026




                     西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第八次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
     2、会议通知和材料于 2013 年 10 月 18 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
     4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     5、会议由董事长贾涛先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议并全票通过了公司《2013 年第三季度报告》；
     2、审议并全票通过了公司关于修改《公司章程》的预案；
     该议案需经公司股东大会审议通过。
     3、审议并全票通过了公司关于向中国进出口银行陕西省分行申请流动资金
借款的议案；
     为补充公司流动资金，公司拟向中国进出口银行陕西省分行申请流动资金借
款 1 亿元，借款期限二年，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司为公司该笔
借款提供连带责任担保。
    经公司第七届董事会第五次会议审议通过的关于向上海浦东发展银行股份
有限公司西安分行（以下简称：浦发银行）申请 2.5 亿元银行借款事宜，该笔借
款中 1.228 亿元用于置换公司在中国农业银行股份有限公司西安西大街支行（以
下简称：农行西大街支行）借款。浦发银行先期向公司发放了用于置换的 1.228
亿元借款（剩余 1.272 亿元于置换完成后发放），后由于置换农行西大街支行借
款无法执行，公司现已将浦发银行发放的该部分置换借款 1.228 亿元归还给浦发

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银行。
    4、审议并全票通过了公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案。
    特此公告。




                                     西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                            二〇一三年十月二十八日




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