西安曲江文化旅游股份有限公司
XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.



二〇一三年第二次临时股东大会
            会 议 资 料

     （西安大唐芙蓉园芳林苑酒店）




           2013 年 11 月 13 日
                  9:00
                               西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会
                                                                               会议资料




                              目         录


序号                          内    容                                     页       码


 1     股东大会会议须知                                                         2


 2     二〇一三年第二次临时股东大会会议议程                                     3


 3     关于修改《公司章程》的议案                                               4




                                     1
                                  西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会
                                                                                  会议资料




                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                           股东大会须知

    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上

市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发

言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言

或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或

提出问题。

    三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定

按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

    四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，

股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。

    五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得

扰乱大会的正常程序和会议秩序。




                                       2
                               西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会
                                                                               会议资料




              西安曲江文化旅游股份有限公司
          二〇一三年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2013 年 11 月 13 日上午 9 时
地 点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店
主持人：贾 涛




 序号                        议 案 内 容                                报告人


   1        关于修改《公司章程》的议案                                  贾    涛




                                      3
                                   西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会
                                                                                   会议资料




                     西安曲江文化旅游股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的议案

各位股东：
    鉴于公司办公地址楼层发生变更，公司拟修改《公司章程》中公司住所；公司根据
项目初衷和计划销售配套商业设施需取得相关资质，根据有权部门的要求，公司需在原
经营范围基础上增加：房地产的开发、销售，并相应修改《公司章程》相关条款，具体
情况如下：
    原第五条   公司住所：西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 6-7 层             邮政编码：
710061
    现修改为：
    第五条   公司住所：西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7-8 层        邮政编码：710061
    原第十三条   经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙蓉园的
经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；舞台、灯光音响设备租赁；
对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；旅游纪念品的开发与销售；国内外旅游咨
询及商务信息咨询（除专项审批项目）；计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；
计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告的设计、制作、代理、发布；海洋
动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对
外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专
业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具
的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预付卡（曲江通卡项目策
划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除国家规定的专控
及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；
饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。酒店管理；物业管
理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；国内外旅游咨询；野生动物驯
养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提
供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除国家规定的专控
及前置许可项目）。
    现修改为：


                                        4
                                   西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会
                                                                                   会议资料


    第十三条   经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙蓉园的经
营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；房地产的开发、销售；舞台、
灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；旅游纪念品的开发与
销售；国内外旅游咨询及商务信息咨询（除专项审批项目）；计算机及相关电子产品的
软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告的设计、制作、
代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；
水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆
相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游
纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预付卡
（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除
国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒
店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。
酒店管理；物业管理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；国内外旅游
咨询；野生动物驯养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展
活动组织策划；提供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除
国家规定的专控及前置许可项目）。
    请审议。




                                                二〇一三年十一月十三日




                                        5