证券代码：600706               证券简称：曲江文旅                编号：临 2014-007



                     西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十一次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章
程》的规定。
     2、会议通知和材料于 2014 年 4 月 1 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2014 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。
     4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     5、会议由董事长贾涛先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议并全票通过了公司关于增加西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司注
册资金的议案。
     为提升曲江公共物业管理品牌，提高开放式公共景区的整体运营效率和经济
效益，进一步发挥公司全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司（以下
简称：大雁塔景区公司）的经营优势，扩大利润增长点，公司将下属曲江池遗址
公园景区分公司（以下简称：曲江池分公司）资产评估后投资注入至大雁塔景区
公司。曲江池分公司于评估基准日 2013 年 12 月 31 日的资产账面价值 8,108.95
万元，评估值 8,131.59 万元，评估增值 22.64 万元，负债账面价值 4,798.25 万
元，评估值为 4,798.25 万元，无增减值，注入形式为增加大雁塔景区公司注册资
金 1000 万元，其余增加大雁塔景区公司资本公积。曲江池分公司将予以注销。详
细情况请参见公司对外投资的公告（编号：临 2014-008）。
     特此公告


                                       西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年四月十一日


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