证券代码：600706                证券简称：曲江文旅          编号：临 2014-011



                     西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第七届监事会第六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会第六次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
     2、会议通知和材料于 2014 年 4 月 6 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2014 年 4 月 16 日在曲江文化大厦九楼会议室召开。
     4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。
       二、监事会会议审议情况
     （一）审议并全票通过了公司 2013 年度监事会工作报告；
     监事会认为：
     1、公司依法运作情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的
内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
     2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的
财务状况和经营成果。
     3、公司 1997 年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投
资。
     4、报告期内，公司无重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易、损害部
分股东权益或造成公司资产流失情况。
     5、报告期内，公司发生的关联交易一是根据公司重大资产重组方案，中国
农业银行股份有限公司西安西大街支行借款主体的变更；二是公司与西安曲江旅
游投资（集团）有限公司签订《商铺销售协议》；三是公司日常关联交易。上述


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交易行为均在公平原则下合理进行，符合相关法律法规的规定及公司主业发展方
向，避免同业竞争，以上不存在损害公司和中小股东利益的情况。
     6、公司本年度实现净利润 8,475.11 万元，同意董事会对利润情况的说明。
     该议案需经公司股东大会审议通过。
     （二）审议并全票通过了公司 2013 年度报告及摘要，并提交股东大会审议；
     会议认为，《2013 年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务
状况及经营成果。
     1、公司《2013 年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司《2013 年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管
理和财务状况等事项。
     3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
     （三）审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案，并提交股东大会审
议；
     （四）审议并全票通过了公司 2013 年度内部控制评价报告。
     特此公告




                                   西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
                                             二〇一四年四月十六日




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