证券代码：600706              证券简称：曲江文旅                编号：临 2014-013



                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                   关于聘任会计师事务所的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召
开，审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。
     根据公司董事会审计委员会的建议，公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构；续聘希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股
东大会授权董事会决定内部控制审计费用。
     经与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意公司支付给希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度财务审计费 45 万元、内部控制审计费用
38 万元。
     希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大
型综合性会计师事务所，2013 年 6 月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限
责任转制成为特殊普通合伙，注册资本 1500 万元，是西北地区唯一一家具有独立
从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，在北京、宝鸡、甘肃、厦门、
宁夏、河南及四川设有分所。现有员工 632 余人，其中注册会计师 235 人、注册
税务师 33 人、土地估价师 7 人、房地产估价师 4 人、咨询工程师 7 人、造价工程
师 21 人。
     公司独立董事及董事会审计委员会对公司聘任会计师事务所的议案进行了审
核并发表书面意见，同意公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013 年度内部控制审计机构；续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
     该议案需公司股东大会审议通过。
     特此公告


                                      西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                二〇一四年四月十六日

                                      1