证券代码：600706              证券简称：曲江文旅              编号：临 2014-017



                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                   二〇一三年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会于 2014 年 5 月 16 日
上午 9 时在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店召开。出席会议的股东及股东代表 6 人，
代表股份 100,462,832 股，占公司股份总数的 55.97% （其中无限售条件的流通
股份 8,286,598 股，占公司股份总数的 4.62% ），符合《公司法》、《公司章程》
有关规定。
     公司在任董事 9 人，出席本次会议 9 人，董事骆志松先生因公出差未能亲自
出席本次会议，书面委托贾涛先生代为出席，董事臧博先生、李铁军先生因公出
差未能出席本次会议，书面委托柳三洋先生代为出席；公司监事、董事会秘书出
席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长贾涛先生主持。
     经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：
     一、审议通过公司 2013 年度董事会工作报告；
     赞成票 100,462,832 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
     二、审议通过公司 2013 年度监事会工作报告；
     赞成票 100,462,832 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
     三、审议通过公司 2013 年年度报告及摘要；
     赞成票 100,462,832 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
     四、审议通过公司 2013 年度财务决算报告；
     赞成票 100,462,832 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
     五、审议通过公司 2013 年度利润分配议案；
     赞成票 100,462,832 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。

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     2013 年 度 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 83,409,511.01 元 ， 期 初 未 分 配 利 润
-225,121,608.46 元，可供股东分配的利润为-141,712,097.45 元。
     鉴于报告期末母公司未分配利润为负，故本次利润分配方案为：不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
     六、审议通过关于日常关联交易的议案；
     赞成票 8,286,598 股，占有效表决股数的比例为 100%，反对票 0 股，弃权票
0 股。
     该议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公
司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 92,176,234 股未计入本议案有效
表决权总数。
     七、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案；
     赞成票 100,462,832 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
      鉴于公司股东大会授权董事会向金融机构借款事项即将到期，公司股东大会
继续授权董事会决定累计不超过人民币 5 亿元额度的银行借款，及超出该累计额
度后发生的单笔不超过 1 亿元的银行借款。授权期限为本议案通过起一年。
      八、审议通过关于聘任会计师事务所的议案；
     赞成票 100,462,832 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，
弃权票 0 股。
     公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审
计机构；续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告和
内部控制审计机构，聘期一年。同时公司股东大会授权董事会决定财务审计费用
及内部控制审计费用。
     本次股东大会聘请北京国枫凯文（深圳）律师事务所钟晓敏律师、张清伟律
师出席会议，并出具法律意见书。认为：公司 2013 年度股东大会召集和召开的程
序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
     特此公告


                                                 西安曲江文化旅游股份有限公司
                                                      二〇一四年五月十六日

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