证券代码：600706               证券简称：曲江文旅              编号：临 2014-022




                     西安曲江文化旅游股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章
程》的规定。
     2、会议通知和材料于 2014 年 8 月 12 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2014 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
     4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     5、会议由董事长贾涛先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议并全票通过了《公司 2014 年半年度报告》、《2014 年半年度报告摘要》；
     2、审议并全票通过了公司关于变更会计政策的议案。
     公司独立董事对该议案的独立意见为：公司按照财政部新颁布及修订的企业
会计准则，对公司会计政策相应进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
     详细情况请参见公司会计政策变更公告（编号：临 2014-023）。
     特此公告




                                       西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                               二〇一四年八月二十二日