证券代码：600706               证券简称：曲江文旅           编号：临 2015-032




                   西安曲江文化旅游股份有限公司
               第七届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十一次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司
章程》的规定。
     2、会议通知和材料于 2015 年 10 月 19 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
     4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     5、会议由董事长贾涛先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议并全票通过了公司《2015 年第三季度报告》；
     2、审议并全票通过了关于下属子公司大明宫遗址公园公司签订《景区管理
补充协议三》的议案。
     公司全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司（以下简称：大
明宫遗址公园公司）接受西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（以下简称：大
明宫保护办）委托，为其提供大明宫遗址公园景区管理服务。2013 年 4 月 26 日，
公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于下属子公司大明宫遗址公园
公司签订〈景区管理补充协议〉的议案》，约定大明宫遗址公园公司收取大明宫
遗址公园景区的管理酬金为 17,350 万元/年（详见公司第七届董事会第三次会议
决议公告 编号：临 2013-018）。
     为进一步促进大明宫国家遗址公园运营管理，大明宫保护办与大明宫遗址公
园公司对大明宫国家遗址公园管理工作进行进一步的梳理审定，本着科学合理、
勤俭节约的原则，拟对大明宫国家遗址公园的广告宣传费、演出费、卫生保洁、
能源费用、园林养护等部分费用进行相应核减。具体情况如下：
证券代码：600706               证券简称：曲江文旅             编号：临 2015-032


                                                                 单位：万元
        项   目         原合同金额             现合同金额       核减金额
 广告宣传费                1280                      400               880
 演出费用                  1465                      300            1165
 卫生保洁费用              3430                     2463               967
 能源费用                  1700                     1101               599
 园林养护费用              1855                     1691               164
 其   他                   6560                     6127               433
 税金相应减少              1060                      728               332


      综上，大明宫保护办将与大明宫遗址公园公司签订《景区管理补充协议三》，
将大明宫景区的管理酬金调整为 12,810 万元/年，较以前年度管理酬金 17,350
万元/年减少了 4,540 万元/年，自 2015 年 6 月 1 日起执行。
      由于上述景区管理酬金的调减，大明宫遗址公园公司的成本支出也会相应减
少，因此该事项对大明宫遗址公园公司及公司的整体经营情况未产生重大影响。
      同意大明宫遗址公园公司与大明宫保护办签订《景区管理补充协议三》。
      特此公告




                                       西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                              二〇一五年十月二十九日