彩虹显示器件股份有限公司独立董事

         关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见


                        （二○一九年三月二十八日）



    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，我们本着对公司、全体股东
认真负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了了解和审慎查
验，现就有关事宜发表意见如下：

    公司能够认真贯彻执行《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》 证
监公司字〔2000〕61 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
〔2005〕120 号）的规定，明确了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反
审批权限、审议程序的责任追究制度，遵守对外担保的决策审批程序，严格规范
对外担保行为，控制对外担保风险。

    本报告期内，彩虹股份为控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保

141.5 亿元、为控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 14.20 亿元，截止报

告期末，公司累计为控股子公司担保金额为人民币 155.70 亿元。

    本报告期内，本公司拟为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 10 亿元、为咸阳

虹宁显示玻璃有限公司提供担保人民币 2.8 亿元、为成都虹宁显示玻璃有限公司

提供担保人民币 2.8 亿元，上述担保事项已履行了必要的决策审批程序和信息披
露义务（2018 年度内尚未签订担保合同），符合相关法律、法规的规定，。




                                 独立董事：王建章、 孟夏玲、李铁军