证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2018-135


              光明房地产集团股份有限公司
        第八届董事会第一百四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地
产”）第八届董事会第一百四十九次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以电子
邮件、电话通知的方式发出，会议于 2018 年 12 月 18 日上午 11:00 以通讯
表决方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由公司
董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    《关于向交银国际信托有限公司借款提供资产抵押的议案》
    鉴于本公司 2018 年度生产经营及未来发展需要，根据《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，围绕本公司 2018 年度融资
计划，公司向交银国际信托有限公司（下称“交银信托”）申请金额不超过
人民币 5 亿元的贷款。贷款用途为农工商房地产（集团）湖州投资置业有限
公司持有的湖州市苍山南坡 1、2 号地块 G、H、I 区块项目的后续开发建设。
本次贷款将公司部分自有资产进行抵押。根据上海城市房地产估价有限公司
对公司下属上海农工商华都实业（集团）有限公司、上海明汇投资发展有限
公司、上海东旺房地产有限公司、上海明旺房地产有限公司、农工商房地产


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集团湖北置业投资有限公司的相关抵押资产出具《房地产价格预评结果说明
的函》，抵押物的预评价值共计人民币 92,729 万元。本次贷款可分期发放，
本次贷款的期限不超过 12 个月，本次贷款的固定年利率为 7.5%/年；在本合
同有效期内，如遇中国人民银行对金融机构同期同档次人民币贷款基准利率
作出调整，本合同项下的贷款利率将不予调整。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    本议案，在董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审阅，同意提
交本次董事会审议。


    （二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
    本议案，无须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                      光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                二○一八年十二月二十日




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