证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2019-003
              光明房地产集团股份有限公司
          第八届董事会第一百五十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会
第一百五十次会议通知于 2018 年 12 月 26 日以电子邮件、电话通知的方式发
出，会议于 2019 年 1 月 2 日下午 15:00 以通讯表决方式召开，应参加表决董
事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议
的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    《关于申请发行冷链仓储物流资产支持专项计划（CMBS）的议案》
    具体内容详见 2019 年 1 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-005）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    本议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本
次董事会审议。
    （二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
    本议案，无须提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                    光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                       二○一九年一月四日

                                     1