证券代码：600708            证券简称：光明地产     公告编号：2019-019

                光明房地产集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2019 年 2 月 21 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威铂尔曼大

   酒店三楼绿洲厅

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,200,516,036

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                53.8677



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方

式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王宏伟先生出席；全体高管均列席。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的提案
   审议结果：通过



表决情况：

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）               （%）

   A股       1,198,499,583 99.8320 2,016,453             0.1680          0   0.0000




2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的提案

   审议结果：通过



表决情况：

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）               （%）

   A股       1,198,499,583 99.8320 2,016,453             0.1680          0   0.0000




3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的提案

   审议结果：通过



表决情况：

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）               （%）

   A股       1,198,499,583 99.8320 2,016,453             0.1680          0   0.0000
4、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的提案

      审议结果：通过



表决情况：

 股东类型                     同意                          反对                     弃权

                       票数           比例（%）      票数          比例       票数          比例

                                                                   （%）                  （%）

      A股        1,198,499,583 99.8320 2,016,453                   0.1680            0    0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议         议案名称                  同意                     反对                      弃权

 案                            票数          比例（%）   票数          比例     票         比例

 序                                                                    （%）    数        （%）

 号

1.0      一、关于修 24,164,489 92.2980 2,016,453 7.7020                          0        0.0000

        订《公司章

        程》部分条款

        的提案

2.0      二、关于修 24,164,489 92.2980 2,016,453 7.7020                          0        0.0000

        订《股东大会

        议事规则》部

        分条款的提

        案

3.0      三、关于修 24,164,489 92.2980 2,016,453 7.7020                          0        0.0000
        订《董事会议

        事规则》部分

        条款的提案

4.0       四、关于申 24,164,489 92.2980 2,016,453 7.7020           0   0.0000

        请注册发行

        超短期融资

        券的提案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉

部分条款的提案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的提案》由参加本次

股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；其余提案由参加本次股东大会的

股东所持表决权二分之一以上通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、 律师见证结论意见：

       上海市金茂律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议

表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大

会通过的各项决议均合法有效。

       具体内容详见 2019 年 2 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn《上海市金茂律师事务所关于光明房地产集团股份有

限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、      备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。



                           光明房地产集团股份有限公司

                                      2019 年 2 月 22 日