光明房地产集团股份有限公司
         独立董事关于第八届董事会第一百五十二次会议
                     部分议案的独立审核意见



    根据中国证监会有关规定及《公司章程》，我们作为光明房地产集团股
份有限公司（下称“本公司”、“公司”）的独立董事，对公司第八届董事
会第一百五十二次会议审议《关于增补董事会战略委员会委员的议案》、
《关于增补董事会审计委员会委员的议案》、《关于增补董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议
案》，发表如下独立意见：
   经审阅杨国平先生、史剑梅女士的个人履历，未发现有不符合任职的情
况，公司独立董事一致认为杨国平先生、史剑梅女士符合任职资格要求。
   对于本次增补董事会下属专门委员会委员、选举董事会薪酬与考核委员
会主任委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以及《公司章程》的
相关规定，我们一致同意本次董事会会议所作出的决议。


（以下无正文）




  独立董事：




     ——————          ——————        ——————
        杨国平               史剑梅                  朱 凯


                                           二○一九年二月二十一日