证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2019-021



           光明房地产集团股份有限公司
     第八届董事会第一百五十二次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第
八届董事会第一百五十二次会议通知于 2019 年 2 月 14 日以电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于 2019 年 2 月 21 日 15:30 在上海市黄浦区打浦路 15 号上海
斯格威铂尔曼大酒店三楼绿洲厅以现场表决方式召开，应参加表决董事 5 人，实
际参加表决董事 5 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程
序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的
议案》
    根据本公司于 2019 年 2 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通
过《关于修改<公司章程>部分条款的提案》、《关于修改<股东大会议事规则>部分
条款的提案》、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的提案》，结合中国证监会
于 2018 年 9 月 30 日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际发展
需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
等规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。
    《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订稿全文，具体详见 2019 年 2 月

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22 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
    具体内容详见 2019 年 2 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2019-022）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
    具体内容详见 2019 年 2 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2019-022）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    具体内容详见 2019 年 2 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2019-022）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
    具体内容详见 2019 年 2 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2019-023）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    本次会议审议的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的
议案》，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。


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    本次会议审议的《关于增补董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补董事
会审计委员会委员的议案》、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、
《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，均经公司董事会提名委
员会审阅，同意提交本次董事会审议。


    (二)独立董事履行审议程序
    独立董事在董事会上已对本次会议所审议的《关于增补董事会战略委员会委
员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》、《关于增补董事会薪酬与
考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 2 月 22 日在《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （三）本次会议形成的决议无须提交股东大会审议。


    特此公告。
                                         光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                   二○一九年二月二十二日




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