证券代码：600708       证券简称：光明地产     公告编号:临2019-022


                光明房地产集团股份有限公司
          关于增补董事会下属专门委员会委员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、增补董事会下属专门委员会委员的概述
    为确保光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）治理结
构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关
规定，由公司三分之一以上董事提议，经公司 2019 年 2 月 21 日召开第八届董事
会第一百五十二次会议审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》、《关
于增补董事会审计委员会委员的议案》、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》，同意增补杨国平先生（简历附后）为公司董事会审计委员会委员、
公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意增补史剑梅女士（简历附后）为公司董
事会战略委员会委员，任职期限至公司第八届董事会任期届满止。


    二、独立董事发表独立审核意见
    根据中国证监会有关规定以及《公司章程》，杨国平先生、史剑梅女士、朱
凯先生作为公司独立董事，对公司第八届董事会第一百五十二次会议审议《关于
增补董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》、
《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，发表如下独立意见：
    经审阅杨国平先生、史剑梅女士的个人履历，未发现有不符合任职的情况，
公司独立董事一致认为杨国平先生、史剑梅女士符合任职资格要求。




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    对于本次增补董事会下属专门委员会委员的程序以及相关人员的任期符合
法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事一致同意本次董事会会
议所作出的决议。


    特此公告。
                                        光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                   二○一九年二月二十二日


    附件：
    杨国平先生简历
    杨国平，男，1956 年 4 月生，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。
现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）
股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公
司董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁
协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会会
长，光明房地产集团股份有限公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提
名委员会委员，同时任上市公司上海申通地铁股份有限公司（证券简称：申通地
跌；证券代码：600834）独立董事。


    史剑梅女士简历
    史剑梅，女，1963 年 4 月生，中国共产党党员，硕士研究生结业，信用管理
师一级。现任上海东方证券资本投资有限公司副总经理，光明房地产集团股份有
限公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，同时任
上市公司上海梅林正广和股份有限公司（证券简称：上海梅林；证券代码：600073）
独立董事、山东江泉实业股份有限公司（证券简称：江泉实业；证券代码：600212）
独立董事。




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