证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2019-041

                  光明房地产集团股份有限公司
            第八届监事会第三十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第三十三次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知的方
式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日下午 15:30 在西藏北路 199 号光明地产
总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的
召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况
     经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
     （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。


     （二）审议通过《2018 年度报告全文及摘要》
     具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     监事会关于公司 2018 年度报告的审核意见为：
     1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

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    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2018 年度
的经营管理和财务状况等事项。
    3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《2018 年财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《2019 年财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2018年度归属
母 公 司 净 利 润 为 1,417,934,115.12 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
6,385,873,540.54元，公司累计可分配的利润为7,803,807,655.66 元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下：
    1、提取10%法定盈余公积金98,080,596.81元（母公司报表）；
    2、扣除分配2017年度利润分配及其他变动363,088,371.76元；
    3、剩余7,342,638,687.09元为2018年末实际未分配利润。为了保持
企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益
，公司拟以2018年末总股本2,228,636,743股为基数向全体股东每10股派
送现金红利2元（含税），共计445,727,348.60元。其余6,896,911,338.49
元结转下一年度用于未来企业发展。
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    本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    监事会关于 2018 年度内部控制评价报告的审核意见为：
    报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控
制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同
意内部控制评价报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》
    2019 年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易
发生金额约 9,252.64 万元，共 48 家关联方。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过《2018 年度企业社会责任报告》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为：公司根据财政部的有
关规定对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表
相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及
净利润等无实质性影响，不涉及以前年度的追朔调整，公司自 2019 年 1
月 1 日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
权益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   上述决议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）尚须提交股
东大会审议。




    特此公告。



                                    光明房地产集团股份有限公司监事会

                                                二○一九年四月二十三日




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