光明房地产集团股份有限公司
             独立董事关于第八届董事会第一百六十六次会议
                            相关事项的独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我
们作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第八
届董事会第一百六十六次会议审议涉及 2018 年度利润分配、2019 年度预计日常
关联交易、续聘会计师事务所、公司募集资金存放与使用情况、2018 年度董事、
监事和高级管理人员薪酬情况、会计政策变更、计提存货跌价准备等议案，发表
如下专项独立意见：


       一、《关于 2018 年度利润分配的预案》
       公司于 2019 年 4 月 19 日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次
会议，审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》，我们认为：
    公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，能
够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，相关审
议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意《关于 2018 年度利润分配的预案》，并提交公司股东大会审
议。


       二、《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》
       公司于 2019 年 4 月 19 日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次
会议，审议通过《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》，我们认为：
       1、该议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，目前公司
履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
    2、公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按
照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府
指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
    3、公司 2019 年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生
的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情
况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独
立性。
    因此，我们同意《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司股
东大会审议，届时公司关联股东应在股东大会上回避表决。


    三、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机
构、内部控制审计机构的议案》
    公司于 2019 年 4 月 19 日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次
会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财
务审计机构、内部控制审计机构的议案》，我们认为：
    通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书进行了审
核，对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机
构进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券从业资格的
会计师事务所，该事务所的工作能力能够胜任公司审计工作的要求。
    因此，我们同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年
度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。


    四、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司于 2019 年 4 月 19 日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次
会议，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：
    1、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格
式指引的规定，对募集资金的基本情况、募投项目进展、募集资金管理与实际使
用（包括置换先期投入、闲置募资暂时补流及购买保本型理财产品）进行了详尽
表述，该报告能如实反映公司募集资金 2018 年年度实际存放与使用情况。
   2、截至目前，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，公司不
存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况，公司存放与使
用募集资金过程中不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    五、《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
    公司于 2019 年 4 月 19 日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次
会议，审议通过《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》，
我们认为：
    公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行
业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中公司主要领导（党委
书记、董事长、总裁、党委副书记）的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核
结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    因此，我们同意《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议
案》，并提交公司股东大会审议。


    六、《关于会计政策变更的议案》
    公司于 2019 年 4 月 19 日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次
会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，我们认为：
    1、本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转
移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9
号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）、2018
年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15 号）及其他相关法律法规的要求，确保公司的会计政策符合财政部、
中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
    2、本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期
及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
    3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
    因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。


    七、《关于计提存货跌价准备的议案》
    公司于 2019 年 4 月 19 日以现场表决方式召开第八届董事会第一百六十六次
会议，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》，我们认为：
    1、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。本次计存货跌价准备，将影响公司 2018
年度利润总额 765,811,743.20 元，影响公司 2018 年度净利润 660,929,786.96
元，影响公司 2018 年度归属于母公司净利润 490,026,937.01 元。
    2、公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相
关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提存货跌价准备后，能够
更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。
    因此，我们同意《关于计提存货跌价准备的议案》。


    （以下无正文）

独立董事签字：




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      杨国平                    史剑梅                     朱凯


                                                     二〇一九年四月十九日