意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

光明地产:第八届董事会第一百六十六次会议决议公告2019-04-23  

						  证券代码:600708         证券简称:光明地产        公告编号:临2019-040


                光明房地产集团股份有限公司
          第八届董事会第一百六十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)
第八届董事会第一百六十六次会议通知于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件、电话
通知的方式发出,会议于 2019 年 4 月 19 日下午 13:00 在西藏北路 199 号光明
地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开,应参加表决董事 5 人,
实际参加表决董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董
事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定,会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:
    (一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (二)审议通过《2018 年度总裁工作报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (三)审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券

                                      1
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (四)审议通过《2018 年度报告全文及摘要》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (五)审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (六)审议通过《2018 年财务决算报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (七)审议通过《2019 年财务预算报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (八)审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现 2018 年度归属母
公司净利润为 1,417,934,115.12 元,加上年初未分配利润 6,385,873,540.54
元,公司累计可分配的利润为 7,803,807,655.66 元。公司拟定 2018 年度利润
分配预案如下:
    1、提取 10%法定盈余公积金 98,080,596.81 元(母公司报表);

                                   2
    2、扣除分配 2017 年度利润分配及其他变动 363,088,371.76 元;
    3、剩余 7,342,638,687.09 元为 2018 年末实际未分配利润。为了保持企
业现金流量的平衡,促使光明地产健康发展,同时又维护出资人的权益,公司
拟以 2018 年末总股本 2,228,636,743 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红
利 2 元(含税),共计 445,727,348.60 元。其余 6,896,911,338.49 元结转下
一年度用于未来企业发展。
    本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (九)审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (十)审议通过《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》
    2019 年,公司按照自身实际情况进行了测算,预计全年日常关联交易发生
金额约 9,252.64 万元,共 48 家关联方。
    该议案涉及关联交易,目前公司履职董事均为非关联董事,无须回避表决。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (十一)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019
年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》

                                   3
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (十二)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (十三)审议通过《2018 年度企业社会责任报告》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (十四)审议通过《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理手册》、《公
司绩效管理办法》相关法律法规,结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬
与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,公司
2018 年度支付现任及 2018 年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬情况合
计为 1809 4221.61 元。
    公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬水平充分考虑了公司所处
行业薪酬平均水平及当地物价水平,符合公司实际情况,其中公司主要领导(党
委书记、董事长、总裁、党委副书记)的当年薪酬,依照国资管理相关规定及
考核结果兑现,其中包含了以前年度的考核结算,相关决策程序合法有效,不
存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                    4
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (十五)审议通过《关于支付独立董事年度津贴的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司在 2019 年度内拟支付独立董
事年度津贴标准为每人 15 万元人民币(税前)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    (十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (十七)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (十八)审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    兹定于 2019 年 5 月 17 日(周五)13:30,在上海市黄浦区打浦路 15 号
上海斯格威铂尔曼大酒店三楼华府厅,召开公司 2018 年年度股东大会。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    (一)董事会下属专门委员会履行审议程序
    1、议案(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、

                                         5
(十六)、(十七),在董事会审议之前,已经董事会审计委员会审阅,同意提
交本次董事会审议;
    2、议案(十四),在董事会审议之前,已经公司董事会薪酬与考核委员
会审阅,同意提交本次董事会审议。


    (二)独立董事履行审议程序
    1、独立董事在审议议案(十)之前,已提前获悉该事项,经谨慎审阅后,
发表了事前认可意见。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、独立董事在董事会上已对议案(八)、(十)、(十一)、(十二)、
(十四)、(十六)、(十七)发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。


    (三)议案(十)涉及关联交易,目前公司履职董事均为非关联董事,无
须回避表决。


    (四)本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
    本次议案形成的决议(一)、(四)、(六)、(七)、(八)、(十)、(十一)、(十
四)、(十五),还须提交公司股东大会审议通过方可生效;涉及关联交易的事
项,在股东大会审议时,公司关联股东须回避表决。
    具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所 www.sse.com.cn。


    特此公告。
                                             光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                        二○一九年四月二十三日

                                         6