证券代码：600710          股票简称：常林股份           编号：临 2013-13


                        常林股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2013
年 4 月 15 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2013 年 4 月 25 日上午
以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为吴培国、
王伟炎、蔡中青、陈卫、顾建甦、苏子孟、宁宇、陈文化、傅根棠，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过
认真审议，通过了以下议案：


一、   2013 年第一季度报告

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


二、   关于 2013 年一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案

    公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，通
过对资产减值准备的计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备 1787.46
万元，核销各项资产减值准备 447.16 万元。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


三、   关于在俄罗斯、尼日利亚和巴西成立子公司的议案

    为进一步提升公司在国际市场上的竞争力，促进国际市场开拓，增加公司产
品出口，同时提高募集资金使用效率和效益，公司在先前成立的马来西亚合资公
司、印度子公司和南非子公司的基础上，针对俄罗斯、尼日利亚和巴西市场良好
的发展前景，经前期充分调研和论证，拟在俄罗斯、尼日利亚和巴西设立子公司。
    拟在俄罗斯莫斯科市投资设立全资子公司“常林工程机械有限公司（英文：
Changlin Construction Machinery Limited）”（暂定名，最终名称以登记机关核准为
准），拟投资总额为人民币 800 万元，经营范围拟为：机械和电子产品及其零部
件的进出口贸易、生产制造和再制造、销售、服务、租赁等。

    拟在尼日利亚拉各斯市投资设立全资子公司“常林尼日利亚有限公司（英文：
Changlin Nigeria Limited）”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），拟投资总
额为人民币 1100 万元，经营范围拟为：机械和电子产品及其零部件的进出口贸
易、生产制造和再制造、销售、服务、租赁等。

    拟在巴西投资设立全资或合资公司“常林巴西有限公司（英文：Changlin
Company (Brazil) Limited）”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），拟投资总
额为人民币 1100 万元，经营范围拟为：成套设备、机械和电子产品及其零部件
的进出口贸易、生产制造和再制造、销售、服务、租赁等。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


四、   关于修订募集资金管理制度的议案

    公司根据上海证券交易所最新发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》，对《常林股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，
修订后的制度详见上海证券交易所网站。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                    常林股份有限公司董事会

                                                           2013 年 4 月 26 日