证券代码：600710          股票简称：常林股份           编号：临 2013-21


                   常林股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于
2013 年 10 月 20 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2013 年 10 月 30
日上午在公司办公大楼召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分
别为吴培国、王伟炎、蔡中青、陈卫、顾建甦、苏子孟、宁宇、陈文化、傅根棠，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，
会议经过认真审议，通过了以下议案：


一、   公司 2013 年第三季度报告

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


二、   关于 2013 年第三季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的议案

    公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，通
过对资产减值准各的计提和核销，年初至本报告期末计提资产减值准 3,801.77 万
元，核销各项准备 872.58 万元。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


三、   关于申请进出口银行贷款并土地抵押的议案

    为更好地促进公司产品海外销售业务的拓展，用好国家鼓励发展企业出口业
务相关优惠政策，公司同意向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷
款人民币 7000 万元，期限 12 个月，贷款利率等贷款具体事项均以与中国进出口
银行签订的借款合同为准，并以公司常国用（2005）第 0094481 号土地和常国用

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（2008）第变 0282788 号土地及土地上房屋所有权证编号为常房权证新字第
00021092 号、常房权证字第 00156304 号、常房权证字第 00146896 号、常房权证
字第 00592203 号房产作为本次贷款的抵押。

    公司董事会授权公司法人代表与中国进出口银行签署借款合同、抵押合同及
其它相关法律文件，其签署的一切法律文本，公司均予以认可，由此引起的一切
法律后果，均由公司承担。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


四、   关于公司组织机构调整的议案

    为进一步适应公司发展需要，董事会拟同意对公司组织机构做如下调整：

    1、为进一步提高公司发展战略管控水平，强化公司系统性、前瞻性的战略
研究工作，更好督促战略规划具体落实，成立战略研究室，主要负责公司的战略
研究、制定、执行、督促等工作。

    2、为进一步提高公司资产运营效率，快速响应结构件市场需求，更好服务
客户，将公司结构件一、二、三车间及备料车间划归公司结构件事业部，分别作
为公司结构件事业部所属相关工段，公司结构件事业部统一负责公司结构件产品
的产销工作，模拟公司化一体运营，优化责权利匹配，从而促进公司结构件业务
更好发展。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                 常林股份有限公司董事会

                                                       2013 年 10 月 31 日




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