证券代码：600710     股票简称：常林股份         编号：临 2014-004

                     常林股份有限公司
    关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司根据第六届董事会第十二次次会议决议，决定

召开 2014 年第一次临时股东大会。

   一、 会议时间：2014 年 1 月 24 日上午 9:00

   二、 会议地点：公司会议室

   三、 会议召集人：常林股份有限公司董事会

   四、 召开方式：现场表决

   五、 会议议题：

     1、 关于修改公司章程的议案

     2、 关于增选公司董事的议案

    以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

   六、 出席会议人员

    1、2014 年 1 月 17 日（星期五）下午 15：00 上海证券交易所收

市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公

司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托


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书格式附后。

   七、 会议登记事项

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐

户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登

记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席

人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方

式登记。

    2、登记地址：江苏省常州市黄河西路 898 号常林股份有限公司

董事会工作部。

    3、登记时间：2014 年 1 月 21 日 9：00-16：00

    4、联系方法：（0519）86781337

      传真：（0519）86755314、86750025

      邮政编码：213136

    5、联系人：王星际

   八、 其他事项

      会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

    特此公告。



                                         常林股份有限公司董事会

                                                   2014 年 1 月 9 日




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附件一：股东大会授权委托书

    兹委托             先生/女士（身份证号：                ）

出席常林股份有限公司于 2014 年 1 月 24 日召开的 2014 年第一次临

时股东大会，并授权对会议审议事项：

    1、 对《关于修改公司章程的议案》行使              表决权；

    2、 对《关于增选公司董事的议案》行使              表决权。




    委托人签名：             委托人身份证号码：


    委托人股东帐号：         委托人持股数量：


    受托人签名：             受托人身份证号：


    受托日期：

    注：授权委托书复印及剪报均为有效。




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