常林股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会资料




          2014-1-17
       2014 年第一次临时股东大会议程

时间：2014 年 1 月 24 日上午 9：00

地点：常林股份有限公司会议室

议程：

一、     主持人宣布会议开幕

二、     会议工作人员介绍议案，与会股东审议

三、     会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议鼓掌通过

四、     会议工作人员向与会股东及代理人发放表决票，总监票人检查票箱

五、     与会股东及代理人投票表决

六、     计票人统计表决，监票人监督（会间休息）

七、     总监票人宣读投票表决结果

八、     江苏金牌律师事务所发表关于 2014 年第一次临时股东大会的法律意见

九、     通过大会决议

十、     主持人宣布会议闭幕




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             关于修改公司章程的议案
               （2014 年第一次临时股东大会资料）

    根据公司法、证券法、股票上市规则等法律法规的规定，结合公司
实际情况，随着公司资产的扩大，为进一步提高经营决策的效率，公司
拟对公司章程第一百一十条第二款进行修改：

    （1）原内容为：

    股东大会授权董事会行使单项投资权限、收购出售资产权限、关联
交易权限分别为 3000 万元人民币以下决定权。

    （2）修改为：

    股东大会授权董事会单项投资、收购出售资产的权限为最近一期经
审计净资产的 5%以内，股东大会授权董事会行使关联交易权限为 3000
万元人民币以内。




                                        常林股份有限公司董事会

                                               2014 年 1 月 17 日




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                 关于增选董事的议案
               （2014 年第一次临时股东大会资料）

    因工作需要，蔡中青先生已辞去公司第六届董事职务，根据《公司
章程》等有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，截止目前只有
八名（含三名独立董事），根据公司法、证券法等法律法规的规定，持
有公司 10%以上股份的股东中国国机重工集团有限公司提议李远见先
生为公司第六届董事会董事人选。




                                        常林股份有限公司董事会

                                               2014 年 1 月 17 日




    附简历：

    李远见先生，男，1957 年 12 月生，工学学士，高级工程师。曾任
洛阳人造板厂副科长、科长、分厂厂长、副厂长、厂长兼党委书记，天
津林业工具厂厂长、厂长兼党委书记，常林股份有限公司董事、党委书
记、副总经理，鼎盛重工机械有限公司董事长、党委书记，现任鼎盛重
工机械有限公司总经理、党委副书记。




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