丨i林 股 亻匀ˉ仃 限公 id2014年 笫 一 次 临 时股 东 人会
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致 苫常林股份有 限公司
“ ”
常林股份有 限公司 (以 下简称 公司 )于 2014年 1月 24日 上 午
00在 公司会议室 以现场会议形式 召开 ⒛ 14年 第 一 次临时股东大会
9∶ ,
“ ”
汀 苏金牌律师事务所 (以 下简称 本所 )接 受公司的委 托 ,指 派马东
力 、祁栋律师出席 会议 ,并 根据 《中华人 民共和 国公 司法 》(以 下简
“ ” “ ”
称 公司法 )、 《中华人 民共和 国证券 法》(以 下简称 证 券 法 )、 中国
“
讧F券 监督管理委员会 《L市 公司股东大会规则 》(以 下简称 股东大会
” “ ”
规 贝刂)和 《常林股份有 限公司章程 》(以 下简称 公 司章程 ),就 本
次股东大会出具法律意 见书 。
为出具本法律意见书 ,本 所律师对公司本次股东大会所涉 及 的有
大奋项 进行 了审 查 ,查 阅了公 司提供 的本次股 东大会有关 文件和资
料 ,同 时听取 r公 司人员就有关事 实 的陈述和说 明 。
公 i司 己向本所承诺 :公 司所提供 的文件和所作 陈述及说 明是完整
一
出〈:、 真实和有效 的 ,有 关原件及其上面 的签字和 印章是真实 的 ,且
切疋 以影响本法律 意 见书 的事实和文 件均 已向本所披 露 ,无 任何 隐
瞒 、疏漏之处 。
本所律师仅 根据本 法律意见书 出具 日以前发 生或存在 的事实及
仃 关的法律 、行政 法规 、规范性文件发表 法律意见 。本所律 师仅对本
次股东大会的召集和 召开程序 ,参 加会议 的人员资格 ,会 议召集 人资
格 ,及 会议表决程 序 、表决结果 是否符 合有关法律 、行政 法规 、规范
性文件及 《公司章程 》的规定发表 意见 ,并 不对会议所 审议 的提案 内
容及 该等提案所表 述 的事实或数据 的真实性 和准确性 发表 意见 。
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∫饣{丬 份自 限公 i刂 2014午 第 一 次 临时股东大会
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本法律意见书仅供公司为本次股东大会 之 日的使用 ,不 得用于其
他任何 目的或用途 。本所 同意 ,公 司可 以将本法律意见书作为公司本
次股东大会公告材 *斗 ,随 其他需公告的信息 一起 向公众披露 ,本 所依
法对其 中发表 的法律意见承担法律责任 。
本所律师按照律师行 业 公认的业 务标准 、道德规范和勤勉尽责精
神 ,出 具本法律意 见书如下 :
、 本次股东大会 的召集 、召开程序
1、 公司董事会于 ⒛ 14年 1月 8日 召开公司第六届董事会第十 二
次会议 ,通 过 了关于召开公司 ⒛ 14年 第 一 次临时股东大会 的议案 。
2、 公司董事会在作 出董事会决议后 5日 内,在 《上 海 证 券报 》
及上 海证 券交易所 网站 (http∶ //www,sse,∞ m.cll)上 ,于 ⒛ 14年 1月
9H刊 登 了 《常林股份有 限公司关于 召开 2014年 第 一 次临时股东大
会通知的公告 》。
3、 根据会 议通知 ,本 次股东大会定于 ⒛ 14年 1月 γ 日召开 ,
赦公司董事会 已于 本次股东大会 召开前 15日 以公告方式通知 了各股
东 ,且 将公告刊载于 中国证 券 监督管理委员会指定的信 息披露媒体 。
4、 本次股东大 会的通知 已包括 以下 内容 :会 议 召开时间 、股权
仝记 口、会 议召开地 点 、会议召集人 、会议投票方式 、会议审议事项 、
i÷ i席 会议对象 、参加会议登记办法 、其他事项 。
根据会议 通知 ,本 次股东大会 的股权登 记 日为 ⒛ 14年 1月 17
5、
口,股 权登记 口与会议 日期的间隔符合 《股东大会规 则 》不多于 7个
匚作 凵的规定 。
本次股东大会 于 ⒛ 14年 1月 γ 日上 午 00在 公司会议 室 以
6、
圳l场 会议形式召开 ,囚 公务原∷ 泛公司洋:苷 汝关培 廴 戈不能例会 }
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ii|丬 (股 份 白 限 公 i刂 2014午 笫 一 次 临 时股 东 人 会
。
△、忠仆灬蚋t∮ L}}持 D经 本所律师核查 ,本 次股东大会现场
"I△
会 议召丌的实际时间 、地点及 其他有关事项 ,与 公告的会议通知 内容
一致 。
本所律帅认 为 :公 司本次股东大会 的召集 、召开程序符合 《公司
法》、《股东大会规 则》 以及 《公司章程》的有关规定 。
工 、参加本次股东大会人员的资格 、会议召集人资格
l、 根据会议通知 ,⒛ 14年 1月 17日 下午 3:00上 海证券交易
所收市后 ,在 中国证 券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册 的
公司仝体股 东或其委托代理人均有权 出席本次股东大会 。
本所律师依据证券 登记 结算机构提供 的股东名册对股东资格 的
介法性进行 了验 证 ,依 据授权委托书对股东代 理人 资格 的合法性进行
了验证 。出席本次股东大会 的公司股东及股东代 理 人共 f;名 ,所 代
°
表股份 为 (F丬 ′冖 拶股 ,占 公司股份总额 的 弘 `→ %。
本所律师认 为 ,L述 股东及股东代 理人 出席本次股东大会并行使
农决权 的资格合法 、有效 。
2、 经 本所律师核 查 ,除 上述公司股东及股东代理人外 ,公 司董
节 、独 立重事 、监事和董事会秘书出席 了本次股东大会 ,其 他高级管
理 人员 、本所 见证 律师列席 了本次股东大会 。
本所律师认为上述 人员均有资格 出席或列席本次股东大会 。
3、 根据会议通知 ,并 经本所律师核 查 ,本 次股东大会 的召集人
为公司董事会 。
本所律帅认 为 ,参 加本次股东大会 的人员资格 、会 议召集人资格 ,
符合 《公 司法》、《股东大会规则 》和 《公司章程 》的有关规定 ,合 法 、
仃效 。
I、 本次股东大会的表决程序 和表决结果
l、 经本所律师 查验 :本 次股东大 会采取现场 记名投票 的方式对
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i饣 林 股 份 白限公 刂2014午 笫 一 次 临 时股 东 大会
议案进行 了逐项表决 ;本 次股东大会 由经推举 的股东代表 、监 事代表
与本所 见证 律师共 同负责计票和监票 ,并 当场公布表决结果 。
2、 本次股东大会审议 的提案如下 :
(l)《 关于修改公司章程 的议案 》 ;
(2)《 关于增选董事 的议案》 ;
3、 根据 《公司法 》、《公司章程 》的有关规定 ,本 次股东大会审
议第 (l)项 议案应 以特别决议通过 ,即 经 出席会议有表决权股份总
数的三 分乏 二 以上通过 。
4、 经本所律师核 查 ,本 次股东大会 澌项 汶案均获通 过 。
本所律师认为 ,本 次股东大会 的表决程序符合 《公司法 》、《股东
大会规则 》及 《公司章程》的有关规定 ,表 决结果合 法 、有效 。
四 、结论意 见
综上 所述 ,本 所律师认为 :公 司 ⒛ 14年 第 一 次临时股东大会 的
召集 、召开程序 ,出 席会议人员的资格 、召集人资格及会议表决程序 、
农决结果均符合 《公司法》、《股东大会规则 》等法律 、行政法规 、规
范性文件和 《公司章程 》的规定 ,合 法 、有效 。
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盖章 ) 负责人 :黄 亚平 /丬爹
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:马
律师 :祁 栋
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二 O一 四年 一 月二十 四 日
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