证券代码：600710       股票简称：常林股份           编号：临 2014-005


                          常林股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1）本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2）本次会议无新提案提交表决。


一、   会议召开和出席情况

    常林股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 24 日上午在公司

会议室召开，参加会议的公司股东及股东授权委托代表 13 人，代表公司股本

192,307,278 股，占公司有表决权股份总数的 30.03%，公司部分董事、监事、高级

管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合

法、有效。因公务原因，公司董事长吴培国先生不能到会主持，蔡中青先生因工作

需要已辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司章程》等相关规定，本次股东大

会由公司董事会半数以上董事推举的董事、总经理陈卫先生主持。


二、   提案审议情况

    经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、      关于修改公司章程的议案

      根据公司法、证券法、股票上市规则等法律法规的规定，结合公司实际情况，

随着公司资产的扩大，为进一步提高经营决策的效率，公司拟对公司章程第一百一

十条第二款进行修改：

      （1） 原内容为：

      股东大会授权董事会行使单项投资权限、收购出售资产权限、关联交易权限分

别为 3000 万元人民币以下决定权。

      （2） 修改为：

      股东大会授权董事会单项投资、收购出售资产的权限为最近一期经审计净资产

的 5%以内，股东大会授权董事会行使关联交易权限为 3000 万元人民币以内。

      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,307,278 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对

票 0 股；弃权票 0 股。


2、      关于增选董事的议案

      因工作需要，蔡中青先生已辞去公司第六届董事职务，根据《公司章程》等有

关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，截止目前只有八名（含三名独立董事），

根据公司法、证券法等法律法规的规定，持有公司 10%以上股份的股东中国国机重

工集团有限公司提议李远见先生为公司第六届董事会董事人选。

      本议案表决结果如下：
    李远见先生：赞成票 192,307,278 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。


三、     律师见证情况

    本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、祁栋先生席并出具

法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表

决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法

有效。


四、     备查文件


   1、 本次股东大会决议；


   2、 江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。



    特此公告。




                                                        常林股份有限公司

                                                        2014 年 1 月 25 日