证券代码：600710           股票简称：常林股份        编号：临 2014-018


                              常林股份有限公司
                       2013 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

      重要内容提示：

      1）本次会议没有否决或修改提案的情况；

      2）本次会议无新提案提交表决。


一、     会议召开和出席情况

   常林股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 15 日上午在公司会议室
召开，参加会议的公司股东及股东授权委托代表 15 人，代表公司股本 192,159,385
股，占公司有表决权股份总数的 30.01%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席
和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。因
公务原因，公司董事长吴培国先生未出席，委托公司副董事长李远见先生主持本次
股东大会。


二、     提案审议情况

      经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：


1、      公司 2013 年年报及摘要

      本议案表决结果如下：

                                      1
      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


2、      公司 2013 年度董事会工作报告

      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


3、      公司 2013 年度监事会工作报告

      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


4、      关于 2013 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案

      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


5、      关于公司 2013 年利润分配预案的议案

      经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度母公司的净利润-211,094,649.37
元，加年初未分配利润共计 747,788,040.40 元，本年度可供分配利润为 536,693,391.03
元。公司全年度大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分
红规定之暂不分配条件前提下，拟提出 2013 年度利润分配预案如下：不派送红利、
红股以及以资本公积转增股本。

                                        2
      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


6、      关于公司 2013 年度财务决算的议案

      截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 28.02 亿元，负债总额为 9.25 亿元，股

东权益为 18.77 亿元；2013 年度主营业务收入为 11.20 亿元，主营业务成本为 10.49

亿元，净利润为-21,652 万元，每股收益为-0.34 元，净资产收益率为-10.92%。

      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


7、      关于 2013 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案

      为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独

立董事）、监事 2013 年度报酬事项（详见《公司 2013 年年度报告》相关内容）提

交公司 2013 年年度股东大会审议。

      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


8、      关于公司 2014 年度申请银行贷款授信额度的议案


                                        3
      根据 2014 年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：

      （1） 向中国农业银行常州分行申请 20000 万元综合授信额度；

      （2） 向中国工商银行常州分行申请 12000 万元综合授信额度

      （3） 向中国银行常州分行申请 15000 万元综合授信额度；

      （4） 向中国中信银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；

      （5） 向中国招商银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；

      （6） 向中国交通银行常州分行申请 16000 万元综合授信额度；

      （7） 向中国华夏银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；

      公司 2014 年度申请银行综合授信额度总计 93,000 万元。

      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


9、      关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案

      为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼，

根据 2014 年工作需要，公司拟向中国光大银行南京分行申请 32,000 万元综合授信

额度。

      本议案表决结果如下：

      赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


10、     关于公司 2013 年度日常关联交易情况及 2014 年日常关联交易预计的议案


                                       4
    本议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    本议案表决结果如下：

    赞成票 74,185 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；

弃权票 0 股。


11、   关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    本议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    本议案表决结果如下：

    赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。


12、   关于公司续聘会计师事务所的议案

    根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董

事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》及公司内控规范实施工作等相关要

求，经对信永中和会计师事务所从事的 2013 年度公司审计工作进行认真评价，公

司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2014 年度财务报告

的审计机构，同时拟续聘该会计师事务所为公司 2014 年度内控审计报告的审计机

构，年报审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 20 万元，合计 80 万元。

    本议案表决结果如下：

    赞成票 192,159,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票

0 股；弃权票 0 股。



                                     5
三、   律师见证情况

    本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、孙激女士出席并出

具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和

表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合

法有效。


四、   备查文件


   1、 本次股东大会决议；


   2、 江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。



    特此公告。




                                                        常林股份有限公司

                                                        2014 年 5 月 16 日




                                   6