证券代码：600710          股票简称：常林股份          编号：临 2014-029


                   常林股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
    常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于
2014 年 12 月 2 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2014 年 12 月 9 日
上午以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，分别为吴
培国、王伟炎、李远见、陈卫、顾建甦、宁宇、陈文化、傅根棠，独立董事苏子
孟先生因公务原因不能到会，委托独立董事宁宇先生代为出席并表决，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经
过认真审议，通过了以下议案：

一、   关于处置公司部分资产的议案
    公司拟以评估价格为依据，按相关规定处置子公司常州常林俱进道路机械有
限公司位于常州市钟楼区长江中路 308 号的土地及地上附着物。该块土地使用权
面积 174286 平方米，土地附着物总面积为 17733.37 平方米，由具有证券期货相
关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公司进行了评估，并出具了苏华评报字
（2014）第 291 号评估报告（详见上海证券交易所网站），评估基准日为 2014 年
11 月 14 日，评估总价为 12863.20 万元。
    公司董事会授权公司经理层负责组织具体办理相关事宜（包括但不限于如签
订有关协议等）。
    公司将按有关规定及时披露该事项的进展情况。
    本议案需股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了认可意见。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、   关于申请进出口银行贷款并提供抵押的议案

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    为了更好地促进公司产品海外销售业务的拓展，用好国家鼓励发展企业出口
业务相关优惠政策，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了在中国进出口银
行申请 8000 万元高新技术产品出口卖方信贷贷款的议案，并同意将常国用（2005）
第 0094481 号和常国用（2008）第变 0282788 号土地及地上房产（常房权证新字
第 00021092 号、常房权证字第 00146896 号、常房权证字第 00156304 号和常房
权证字第 00592203 号）抵押给中国进出口银行。截至目前，该项贷款手续尚未
办理完结。
    因公司计划处置上述土地及附着物，不能再用于该项贷款抵押，故拟将常国
用（2014）第 57085 号、常国用（2014）第 57063 号和常国用（2014）第 29435
号土地及地上房产抵押给中国进出口银行，抵押期限等具体事项均以与中国进出
口银行签署的借款及抵押合同为准。
    公司董事会授权公司法人代表与中国进出口银行签署借款、抵押合同及其它
相关法律文件，其签署的合同及文件公司均予以认可，相应法律责任均由公司承
担。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、   关于公司董事会换届选举议案
    根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）
2011 年第二次临时股东大会（2011 年 12 月 30 日召开）通过的决议，公司第六
届董事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名、职工董事 1 名（另已按有关程序办理）。根据持有公司已发行股
份 10%以上股权股东的提议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的要求，提名（以姓氏笔画排列）王伟炎先生、吴培国先生、陈卫
先生、苏子孟先生、张智光先生、荣幸华女士、高智敏先生、顾建甦先生为第七
届董事会除职工董事之外的董事候选人（其中：苏子孟先生、张智光先生、荣幸
华女士为独立董事候选人），与职工董事傅根棠先生（已另按有关程序办理）共
同组成公司第七届董事会，以上除职工董事之外的八名董事候选人在公司 2014
年第二次临时股东大会上进行董事会换届选举。公司第六届董事会任期提前至 12
月 24 日止，公司第七届董事会任期为 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。
    该议案需提交公司股东大会审议。


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    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、   关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                 常林股份有限公司董事会
                                                      2014 年 12 月 10 日




附董事候选人简历（以姓氏笔画排序）：
    王伟炎，男，1962 年 9 月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机
械厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、总
经理、董事、副董事长、董事长，中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业发
展部经理、工程机械事业本部总经理、中国国机重工集团有限公司副总经理、常
州常林机械有限公司董事长，现任中国国机重工集团有限公司总经理、党委副书
记、国机重工（常州）挖掘机有限公司董事长、本公司第六届董事会董事。
    吴培国，男，1962 年 10 月生，硕士，教授级高级工程师。曾任林业部北京
林业机械研究所技术员、林业部镇江林业机械厂研究所所长、厂长助理、总工程
师、副厂长、厂长、苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长、中国
福马机械集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记、中
国工程机械总公司总经理、中国国机重工集团有限公司总经理、党委副书记、常
林股份有限公司董事、董事长，现任中国国机重工集团有限公司董事长、党委书
记、中工马泰克路面机械（天津）有限公司董事长，本公司第六届董事会董事、
董事长。
    陈卫，男，1966 年 10 月生，工学硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂
车间技术员、设计科科员、常林股份有限公司设计处副处长、设计处处长、产品
开发处处长、副总工程师、常林股份有限公司进出口公司经理、销售公司经理、
副总经理，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

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    苏子孟，男，1960 年 6 月生，研究生学历，高级经济师，曾任中国机械工业
国际合作咨询服务中心处长、主任助理，现任中国工程机械工业协会副会长兼秘
书长、（中远航运、厦门股份、山推股份）独立董事、本公司第六届董事会独立
董事。
    张智光，男，1958 年 8 月生，工学博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专
家，江苏省五一劳动奖章获得者，现任南京林业大学经济管理学院教授、博士生
导师、博士后合作导师。
    荣幸华，女，1961 年 9 月生，大学，高级审计师，中国注册会计师。曾任常
州市审计师事务所副所长、所长，现任常州常申会计师事务所所长、江苏苏亚金
诚会计师事务所常州分所所长、（林海股份、长海股份、千红制药、江苏井神盐
化股份有限公司）独立董事。
    高智敏，男，1956 年 3 月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业机
械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董
事会秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代（江苏）工程机械有限
公司副总经理、常州常林机械有限公司总经理、常林股份有限公司董事，现任常
林股份有限公司党委书记。
    顾建甦，男，1963 年 5 月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常林股份有
限公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副经理、常林股份
有限公司副总经理、鼎盛重工有限公司董事、国机重工（洛阳）有限公司董事，
现任常林股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。
    傅根棠，男，1960 年 1 月生，大学，助理经济师。曾任 51030 部队战士、常
州林业机械厂铸工车间造型工、常林股份有限公司组织人事处科员、人力资源部
副部长、审计监察部部长、审计审价部部长、党支部副书记、书记、审计部部长，
现任常林股份有限公司审价与法律事务部部长、本公司第六届董事会职工董事。




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