常林股份：2014年第二次临时股东大会资料2014-12-16
常林股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会资料
2014-12-15
2014 年第二次临时股东大会议程
时间：2014 年 12 月 25 日上午 9：00
地点：常林股份有限公司会议室
议程：
一、 主持人宣布会议开幕
二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议
三、 讲解累计投票办法
四、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议鼓掌通过
五、 会议工作人员向与会股东及代理人发放表决票，总监票人检查票箱
六、 与会股东及代理人投票表决
七、 计票人统计表决，监票人监督（会间休息）
八、 总监票人宣读投票表决结果
九、 江苏金牌律师事务所发表关于 2014 年第二次临时股东大会的法律意见
十、 通过大会决议
十一、 主持人宣布会议闭幕
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关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
（2014 年第二次临时股东大会资料）
根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）
2011 年第二次临时股东大会（2011 年 12 月 30 日召开）通过的决议，公司第六届董
事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董
事 3 名、职工董事 1 名（另已按有关程序办理）。
2014 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了公司董事会换届选举的议案，提名了（以姓氏笔画排列）王
伟炎先生、吴培国先生、陈卫先生、高智敏先生、顾建甦先生为第七届董事会除职
工董事之外的非独立董事候选人，并将公司第六届董事会任期提前至 12 月 24 日止，
公司第七届董事会任期为 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。
此外，公司另按有关程序选举傅根棠先生作为公司第七届董事会职工董事。
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关于公司董事会换届选举独立董事的议案
（2014 年第二次临时股东大会资料）
根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）
2011 年第二次临时股东大会（2011 年 12 月 30 日召开）通过的决议，公司第六届董
事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董
事 3 名、职工董事 1 名（另已按有关程序办理）。
2014 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了公司董事会换届选举的议案，提名了（以姓氏笔画排列）苏
子孟先生、张智光先生、荣幸华女士为第七届董事会除职工董事之外的独立董事候
选人，并将公司第六届董事会任期提前至 12 月 24 日止，公司第七届董事会任期为
2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。
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关于公司监事会换届选举的议案
（2014 年第二次临时股东大会资料）
根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）
2011 年第二次临时股东大会（2011 年 12 月 30 日召开）通过的决议，公司第六届监
事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工董
事 1 名（另已按有关程序办理）。
2014 年 12 月 9 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了公司监事会换届选举的议案，提名了（以姓氏笔画排列）李
远见先生、罗会恒先生为第七届监事会除职工监事之外的监事候选人，并将公司第
六届监事会任期提前至 12 月 24 日止，公司第七届监事会任期为 2014 年 12 月 25 日
至 2017 年 12 月 24 日。
此外，公司另按有关程序选举郝忠伟先生作为公司第七届监事会职工监事。
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关于处置公司部分资产的议案
（2014 年第二次临时股东大会资料）
公司拟以评估价格为依据，按相关规定处置子公司常州常林俱进道路机械有限
公司位于常州市钟楼区长江中路 308 号的土地及地上附着物。该块土地使用权面积
174,286 平方米，土地附着物总面积为 17,733.37 平方米，前述拟处置资产的总账面
价值 5,767.26 万元，由具有证券期货相关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公
司进行了评估，并出具了苏华评报字（2014）第 291 号评估报告（详见上海证券交
易所网站），评估基准日为 2014 年 11 月 14 日，评估总价为 12,863.20 万元。
公司董事会授权公司经理层负责组织具体办理相关事宜（包括但不限于如签订
有关协议等）。
上述事项于 2014 年 12 月 9 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公
司独立董事对本事项发表了认可意见。
公司将按有关规定及时披露该事项的进展情况。
常林股份有限公司董事会
2014 年 12 月 15 日
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附 1：董事候选人简历（以姓氏笔画排序）：
王伟炎，男，1962 年 9 月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械
厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、总经理、
董事、副董事长、董事长，中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业发展部经理、
工程机械事业本部总经理、中国国机重工集团有限公司副总经理、常州常林机械有
限公司董事长，现任中国国机重工集团有限公司总经理、国机重工（常州）挖掘机
有限公司董事长，本公司第六届董事会董事。
吴培国，男，1962 年 10 月生，硕士，教授级高级工程师。曾任林业部北京林业
机械研究所技术员、林业部镇江林业机械厂研究所所长、厂长助理、总工程师、副
厂长、厂长、苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长、中国福马机械
集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记、中国工程机械
总公司总经理、中国国机重工集团有限公司总经理、党委副书记、常林股份有限公
司董事、董事长，现任中国国机重工集团有限公司董事长、党委书记、中工马泰克
路面机械（天津）有限公司董事长，本公司第六届董事会董事、董事长。
陈卫，男，1966 年 10 月生，工学硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间
技术员、设计科科员、常林股份有限公司设计处副处长、设计处处长、产品开发处
处长、副总工程师、常林股份有限公司进出口公司经理、销售公司经理、副总经理，
现任常林股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。
苏子孟，男，1960 年 6 月生，研究生学历，高级经济师，曾任中国机械工业国
际合作咨询服务中心处长、主任助理，现任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长、
（中远航运、厦门股份、山推股份）独立董事、本公司第六届董事会独立董事。
张智光，男，1958 年 8 月生，工学博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，
江苏省五一劳动奖章获得者，现任南京林业大学经济管理学院教授、博士生导师、
博士后合作导师。
荣幸华，女，1961 年 9 月生，大学，高级审计师，中国注册会计师。曾任常州
市审计师事务所副所长、所长，现任常州常申会计师事务所所长、江苏苏亚金诚会
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计师事务所常州分所所长、（林海股份、长海股份、千红制药、江苏井神盐化股份有
限公司）独立董事。
高智敏，男，1956 年 3 月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业机械
厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会
秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代（江苏）工程机械有限公司副
总经理、常州常林机械有限公司总经理、常林股份有限公司董事，现任常林股份有
限公司党委书记。
顾建甦，男，1963 年 5 月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常林股份有限
公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副经理、常林股份有限
公司副总经理、鼎盛重工有限公司董事、国机重工（洛阳）有限公司董事，现任常
林股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。
附 2：监事候选人简历（以姓氏笔画排序）：
李远见，男，1957 年 12 月生，工学学士，高级工程师。曾任洛阳人造板厂副科
长、科长、分厂厂长、常务副厂长、厂长兼党委书记，天津林业工具厂厂长、厂长
兼党委书记，常林股份有限公司董事、党委书记、副总经理，鼎盛重工机械有限公
司党委副书记、书记、总经理，现任鼎盛重工机械有限公司董事长、常林股份有限
公司第六届董事会董事、副董事长。
罗会恒，男，1966 年 9 月生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国林业机械
总公司财务处副处长、证券部负责人、中国福马林业机械集团有限公司财务资产部
部长、苏福马股份有限公司副总经理、江苏福鑫木业有限公司董事长、中国福马机
械集团有限公司资产财务部经理、常林股份监事、林海股份监事、苏福马股份监事、
中国国机重工集团有限公司资产财务部部长，现任中国国机重工集团有限公司财务
总监、国机重工（洛阳）有限公司监事，四川长江工程起重机有限责任公司监事、
鼎盛重工机械有限公司监事、本公司第六届监事会监事。
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