证券代码：600710      股票简称：常林股份           编号：临 2014-036

                          常林股份有限公司
                 2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

重要内容提示：

       本次会议是否有否决议案的情况：否

       本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况：否


一、   会议召开和出席情况

    常林股份有限公司（以下简称 “公司”）2014 年第二次临时股东大会于 2014
年 12 月 25 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于上午 9：00
在公司会议室召开，网络投票时间为上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00。

    参加会议的公司股东及股东授权委托代表 22 人，代表公司股本 186448375 股，
占公司有表决权股份总数的 29.12%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 9 人，
所持有表决权的股份数为 281786 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。根据相关法律法规规定，公司董事会半
数以上董事推举公司董事吴培国先生主持本次股东大会。


二、   提案审议情况
    经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：


1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案



                                     1
               1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

                                    占出席会      其中：中 占出席会议中    是

议案                                议有效表      小投资    小投资者有效   否
          议案内容      选举票数
序号                                决权股份      者选举    表决权股份的   通

                                    的比例（%）    票数      比例（%）     过

1.01   候选人：王伟炎   186168089         99.85     82889          22.82   是

1.02   候选人：吴培国   186168089         99.85     82889          22.82   是

1.03   候选人：陈卫     186168089         99.85     82889          22.82   是

1.04   候选人：高智敏   186168089         99.85     82889          22.82   是

1.05   候选人：顾建甦   186168421         99.85     83221          22.91   是


2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

                2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

                                    占出席会      其中：中 占出席会议中    是

议案                                议有效表      小投资    小投资者有效   否
          议案内容      选举票数
序号                                决权股份      者选举    表决权股份的   通

                                    的比例（%）    票数      比例（%）     过

2.01   候选人：苏子孟   186166589         99.85     81389          22.41   是

2.02   候选人：张智光   186166589         99.85     81389          22.41   是

2.03   候选人：荣幸华   186166589         99.85     81389          22.41   是


3、关于公司监事会换届选举的议案




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                          3.00 关于公司监事会换届选举的议案

                                         占出席会      其中：中 占出席会议中             是

议案                                     议有效表      小投资     小投资者有效           否
            议案内容        选举票数
序号                                     决权股份      者选举     表决权股份的           通

                                         的比例（%）    票数       比例（%）             过

3.01     候选人：李远见     186168489          99.85     83289              22.93        是

3.02     候选人：罗会恒     186166589          99.85     81389              22.41        是


4、关于处置公司部分资产的议案

       公司拟以评估价格为依据，按相关规定处置公司位于常州市钟楼区长江中路 308
号的土地及地上附着物。拟处置的土地使用权面积 174,286 平方米，土地附着物总面
积为 17,733.37 平方米，总账面价值 5,767.26 万元，由具有证券期货相关业务评估资
格的江苏华信资产评估有限公司进行了评估，并出具了苏华评报字（2014）第 291
号评估报告（详见上海证券交易所网站），评估基准日为 2014 年 11 月 14 日，评估
总价为 12,863.20 万元。

       公司董事会授权公司经理层负责组织具体办理相关事宜（包括但不限于如签订
有关协议等）。

                           4.00 关于处置公司部分资产的议案

同意股数      同意比例     反对股数     反对比例    弃权股数     弃权比例    是否通过

186229889        99.88%       215486       0.12%         3000       0.00%           是


三、      律师见证情况

       本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、祁栋先生出席并出

具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和


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表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合

法有效。


四、   备查文件
   1、 本次股东大会决议；

   2、 江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

                                                        常林股份有限公司

                                                       2014 年 12 月 26 日




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