证券代码：600710           股票简称：常林股份          编号：临 2014-037


                       常林股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
    常林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2014
年 12 月 15 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2014 年 12 月 25 日下
午以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为吴培
国、王伟炎、顾建甦、高智敏、陈卫、苏子孟、荣幸华、张智光、傅根棠，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议具有法律效力。根据相关法律法规，公司董事会半数
以上董事共同推举公司董事吴培国先生主持本次会议，会议经过认真审议，通过
了以下议案。

一、关于推选公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
    会议推选吴培国先生为公司第七届董事会董事长，推选王伟炎先生为公司第
七届董事会副董事长，任期从 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于聘任公司总经理的议案
    根据董事会讨论，董事会拟聘请王伟炎先生为总经理，聘期从 2014 年 12
月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案
    根据公司总经理的提名，董事会拟聘任高智敏先生、陈卫先生、诸兆民先生、
孔凡宏先生、殷鹏龙先生为副总经理，拟聘邱菊瑛女士为财务总监，其中：殷鹏
龙先生兼总工程师，以上人员聘期从 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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四、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案
    根据公司第七届董事会董事长的提名，董事会拟聘任梁逢源先生为董事会秘
书，聘任安松威先生为证券事务代表，聘期从 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12
月 24 日。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于公司董事会审计委员会组成的议案
    根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名，公
司第七届董事会审计委员会由以下三名董事组成：荣幸华女士（独立董事）、苏
子孟先生（独立董事）、顾建甦先生，其中荣幸华女士（独立董事）为主任委员
（召集人）。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于公司董事会战略与投资委员会组成的议案
    根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提
名，公司董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成：吴培国先生、王伟炎先
生、陈卫先生、高智敏先生、苏子孟先生（独立董事），其中王伟炎先生为主任
委员（召集人）。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司董事会提名委员会组成的议案
    根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公
司董事会提名委员会由以下三名董事组成：吴培国先生、张智光先生（独立董事）、
苏子孟先生（独立董事），其中张智光先生（独立董事）为主任委员（召集人）。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成的议案
    根据《常林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提
名，公司董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：吴培国先生、苏子孟先
生（独立董事）、荣幸华女士（独立董事），其中苏子孟先生（独立董事）为主任
委员（召集人）。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    公司独立董事认为：在本次会议上，董事会推选董事长、副董事长，聘任总
经理及其他高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，经审阅个
人履历，未发现有不符合任职的情况，同意本次董事会会议所做出的决议。


    特此公告。



                                                 常林股份有限公司董事会

                                                      2014 年 12 月 26 日
附简历：
    王伟炎，男，1962 年 9 月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业
机械厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、
总经理、董事、副董事长、董事长，中国福马机械集团有限公司副总经理、工程
机械事业本部总经理、中国国机重工集团有限公司副总经理、常州常林机械有限
公司董事长，至 2014 年 12 月任中国国机重工集团有限公司总经理、董事、党委
副书记，国机重工（常州）挖掘机有限公司董事长，现任本公司第六届董事会董
事。
    高智敏，男，1956 年 3 月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业
机械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、
董事会秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代（江苏）工程机械有
限公司副总经理、常州常林机械有限公司总经理、常林股份有限公司董事，现任
常林股份有限公司党委书记。
    陈卫，男，1966 年 10 月生，工学硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂
车间技术员、设计科科员、常林股份有限公司设计处副处长、设计处处长、产品
开发处处长、副总工程师、常林股份有限公司进出口公司经理、销售公司经理、
副总经理，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。
    诸兆民 男，1970 年 12 月生，大学，工程师。曾任常林股份有限公司供应
部主管、副部长、生产安设部副部长、车间主任、党支部副书记、常林股份有限
公司结构件事业部部长、党支部副书记，现任常林股份有限公司副总经理。
    孔凡宏 男，1972 年 7 月生，大专学历，高级经济师。曾任常林股份有限公


                                   3
司车间技术员、车间副主任、团委干事、团委副书记、书记、企管处副处长、总
经办副主任、信息中心主任、销售公司副经理兼销售公司经营管理部部长、党支
部书记，常林股份有限公司总经理助理兼人力资源部部长，现任常林股份有限公
司副总经理、人力资源部部长。
    殷鹏龙 男，1971 年 10 月生，工程硕士，大学，教授级高级工程师。曾任
常林股份有限公司产品设计部技术员、车间副主任、服务部副部长、产品设计部
副部长、常州常林机械有限公司总经理助理兼副总工程师、副总经理、总工程师
兼技术部经理、中国国机重工集团有限公司挖掘机事业部副总经理兼挖掘机研究
所所长，现任国机重工（常州）挖掘机有限公司总工程师。
    邱菊瑛 女，1971 年 10 月生，大学，高级会计师。曾任常林股份有限公司
销售公司会计、财务部会计、财务部副部长，常林股份有限公司副总会计师兼资
产财务部部长，现任常林股份有限公司财务总监、财务部部长。
    梁逢源 男，1971 年 4 月生，大学，高级工程师。曾任常林股份有限公司设
计处科员、车间副主任、车间主任、公司售后服务部部长、党委办公室主任，现
任常林股份有限公司董事会秘书兼党委副书记、纪委书记。
    安松威 男，1980 年 3 月生，大学。曾任常林股份有限公司规划证券部主管、
进出口公司市场部主任、董事会工作部副部长，现任常林股份有限公司董事会工
作部副部长、战略研究室副主任。




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