证券代码：600710          股票简称：*ST 常林           编号：临 2015-038

                        常林股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
    常林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于
2015 年 8 月 20 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2015 年 8 月 27 日
上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为吴
培国、王伟炎、顾建甦、高智敏、陈卫、苏子孟、张智光、荣幸华、傅根棠，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，
会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、   公司 2015 年半年度报告及摘要
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、   公司 2015 年上半年计提和拟核销资产减值准备的报告
    公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，通
过对资产减值准各的计提和核销，年初至本报告期末计提资产减值准备 6,181.34
万元，核销各项准备 713.07 万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、   公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
    详情见随本公告和公司 2015 年半年度报告一并在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上披露的《常林股份 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                                  常林股份有限公司董事会
                                                         2015 年 8 月 28 日


                                      1