常林股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料




         2015-10-09
                  本次股东大会议案

1、关于 2015 年日常关联交易预计的议案
2、关于与国机财务公司关联交易的议案
3、关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案




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    2015 年第一次临时股东大会议程

时间：2015 年 10 月 20 日下午 1：30
地点：常林股份有限公司会议室
议程：
    一、 主持人宣布会议开幕
    二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议
    三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议鼓掌通过
    四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票，总
          监票人检查票箱
    五、 与会股东及代理人现场投票表决
    六、 计票人统计表决，监票人监督（会间休息）
    七、 总监票人宣读投票表决结果
    八、 江苏金牌律师事务所发表关于 2015 年第一次临时股东
          大会的法律意见
    九、 通过大会决议
    十、 主持人宣布会议闭幕




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                关于 2015 年日常关联交易预计的议案

    详 见 公 司 2015 年 9 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。




                                         常林股份有限公司董事会

                                            2015 年 10 月 9 日




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                关于与国机财务公司关联交易的议案

    详 见 公 司 2015 年 9 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。




                                         常林股份有限公司董事会

                                            2015 年 10 月 9 日




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         关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案
    根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份
有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》及公司内控
规范实施工作等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的 2014 年度
公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘
该会计师事务所为公司 2015 年度财务报告的审计机构，同时拟续聘该会
计师事务所为公司 2015 年度内部控制的审计机构，年报审计费用为 50
万元，内控报告审计费用为 20 万元，合计 70 万元。




                                         常林股份有限公司董事会

                                            2015 年 10 月 9 日




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                 关于修改公司章程的议案


    根据公司法、证券法、股票上市规则等法律法规的规定，结合公司
实际情况，拟对公司章程第 110 条第二款进行修改：
    原内容为：股东大会授权董事会单项投资、收购出售资产的权限为
最近一期经审计净资产的 5%以内，股东大会授权董事会行使关联交易权
限为 3000 万元人民币以内。
    拟修改为：股东大会授权董事会单项投资、收购出售资产、行使关
联交易的权限为最近一期经审计净资产的 5%以内。




                                        常林股份有限公司董事会

                                           2015 年 10 月 9 日




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         关于全部募投项目结项并将节余募集资金


                 永久补充流动资金的议案

    详 见 公 司 2015 年 9 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。




                                         常林股份有限公司董事会

                                            2015 年 10 月 9 日




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