盛屯矿业集团股份有限公司
        独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的
                                独立意见



       根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）
及《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对本公司第十届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意
见：

       一、对聘任公司总裁、其他高级管理人员的独立意见

       公司第十届董事会第一次会议聘任张振鹏先生为公司总裁，聘任周贤锦先
生、翁雄先生、熊波先生为公司副总裁，聘任翁雄先生为公司财务总监，聘任邹
亚鹏先生为公司董事会秘书，聘任金鑫先生为总裁助理。经审慎核查后,我们认
为:
       1、上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
       2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜
任相关职责要求；
       3、以上高级管理人员未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理
人员的情况，也未发现被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未
解除的情况。
       因此，我们同意第十届董事会第一次会议审议通过的聘任决议。




                                                 盛屯矿业集团股份有限公司
                                           独立董事：何少平、刘鹭华、任力
                                                           2020 年 8 月 1 日