证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业          公告编号：2020-077
转债代码：110066         转债简称：盛屯转债
公司债代码：122472       公司债简称：15 盛屯债




                   盛屯矿业集团股份有限公司
  关于召开 2020 年第三次临时股东大会提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020 年 8 月 17 日以
现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。董事会
已于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了
《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-075）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体
内容如下：
     一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的日期、时间
     现场会议时间：2020 年 8 月 17 日下午 14:30 分
     网络投票时间：2020 年 8 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
  （四）会议的表决方式

                                    1
      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
      网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
     （五）会议地点
      福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议
室。
      二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1          关于独立董事津贴的议案                               √

     以上议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过，并于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露。
      三、会议出席对象
      1、截至 2020 年 8 月 10 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
      2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
      四、会议登记方法
      1、登记时间：2020 年 8 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
      2、登记办法：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
     （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 8
月 11 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
       3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财
富中心 A 座 33 层公司董事会秘书办公室。
                                     2
   联系人：卢乐乐
   联系电话：0592-5891697
   传真：0592-5891699
   邮政编码：361012
   4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
   特此公告。


                                           盛屯矿业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 8 月 11 日




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