证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业          公告编号：2021-155



                   盛屯矿业集团股份有限公司
            第十届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董

事会第三十四次会议于2021年10月27日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七

名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公

司章程》的规定。

    经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修

订） 及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2021 年第三季度报

告》。

    公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年第三季度报告签署了书面确认意

见，监事会对 2021 年第三季度报告出具了书面审核意见。

    表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿

业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于变更公司注册资本和修改 <公司章程> 的议案》

    （一）变更公司注册资本

    鉴于“盛屯转债”已进入转股期，2020 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

期间，因“盛屯转债”转股而形成的股份数量为 103,123,956 股；公司 2021 年
限制性股票激励计划于 2021 年 8 月 30 日完成权益登记，授予权益数量
28,605,000 股；截至 2021 年 9 月 30 日，公司股份总数由 2,615,384,672 股增

加 至 2,747,113,628 股 ， 公 司 拟 将 注 册 资 本 由 2,615,384,672 元 变 更 为

2,747,113,628 元。

    （二）修改公司章程

    1、原章程第六条“公司注册资本为人民币 2,615,384,672 元。公司因增加

或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册

资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体

办理注册资本的变更登记手续。”

    现修改为：“公司注册资本为人民币 2,747,113,628 元。公司因增加或减少

注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注

册资本的变更登记手续。”

    2、原章程第十九条“公司股份总数为 2,615,384,672 股。公司的股本结构

现为：普通股 2,615,384,672 股。”

    现修改为：“公司股份总数为 2,747,113,628 股。公司的股本结构现为：普

通股 2,747,113,628 股。”

    除上述修改之外，《公司章程》其他内容不变。

    根据公司 2019 年第四次临时股东大会及 2021 年第四次临时股东大会授权，
本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿

业集团股份有限公司关于变更注册资本和修改 <公司章程> 的公告》。

    特此公告。



                                                  盛屯矿业集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2021 年 10 月 28 日