证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业         公告编号：2021-163



                   盛屯矿业集团股份有限公司
            第十届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董

事会第三十六次会议于2021年12月2日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七

名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公

司章程》的规定。

    经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于继续在印度尼西亚纬达贝工业园投资年产 4 万吨镍金

属高冰镍项目的议案》。

    全球新能源汽车行业迎来了新的高速发展阶段，带来对三元动力电池及其所
需要的镍材料的需求快速增长，为贯彻公司上控资源，下拓材料战略，进一步满

足全球动力电池市场的不断增长的需求，在前期公司经营管理团队不懈努力的基

础上，公司决定继续在印度尼西亚哈马黑拉岛纬达贝（Weda Bay）工业园投资开

发建设年产 4 万吨镍金属高冰镍项目。

    公司拟通过全资子公司宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）为

主体，与 Extension Investment Pte.Ltd，（以下简称“Extention”）合资成

立印尼盛迈镍业有限公司（PT.ChengMach Nickel Indonesia，以下简称：“盛

迈镍业”）以此为投资主体投资建设年产 4 万吨镍金属高冰镍项目。

    盛迈镍业注册资本 100 万美元，宏盛国际持有 70%股权；Extention 持有 30%
股权，本次拟投资年产 4 万吨镍金属高冰镍项目总投资预计为 3.5 亿美元，根据
公司所占股权比例计算，公司本次对外投资金额为 2.45 亿美元，折合人民币

1,565,550,000 元（按汇率 1 美元=6.39 元人民币计算）。

    董事会认为，公司子公司友山镍业顺利投产已经迈开了拓展印尼镍资源的第

一步，本次投资有利于进一步贯彻公司上控资源战略，进一步增加海外镍资源储

备和业务规模，为公司进一步下拓材料提供稳定原材料保障，有利于公司进一步

深化在新能源电池行业从资源到材料的产业一体化布局，提升公司的核心竞争力。

    因此，董事会同意上述议案。

    表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿

业集团股份有限公司对外投资公告》。




    特此公告。



                                               盛屯矿业集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 12 月 3 日