证券代码：600712         证券简称：南宁百货       编号：临 2013-006


                   南宁百货大楼股份有限公司
            第七届董事会二〇一三年第一次临时会议
                     （现场方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第一次正式会
议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，3 月 6 日上午以现场
方式召开。会议由董事长黄永干先生主持，应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人，全体监事会成员列席了会议。出席人员符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举公司董事长、副董事长的议案》，
    选举黄永干先生为公司董事长，选举李亮先生为公司副董事长；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》，董事会各专门委员会成
员组成如下：
    （一）董事会战略委员会组成人员
    主任委员：黄永干
    成员：李亮 、黄德珊、梅卓荦、张志浩
    （二）董事会审计委员会组成人员
    主任委员：任丽华
    成员：张志浩、吴纪元、胡盛品、黄瑞桃
    （三）董事会提名委员会组成人员
    主任委员：张志浩
    成员：黄永干、黄德珊、任丽华、吴纪元
    （四）董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：吴纪元
    成员：黄永干、黄德珊、张志浩、任丽华
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

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于聘任公司总经理的议案》，
    聘任李亮先生为公司总经理；
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》（简历附后），
    聘任陈春女士、李薇女士、覃耀杯先生、吴晓宾先生、梅卓荦先生
为公司副总经理；
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》（简历附后），
    聘任周宁星先生为董事会秘书，颜丰女士为证券事务代表。




    特此公告。




                                    南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                               二〇一三年三月六日




                                2
附简历：


    陈     春，女，1963 年生，中共党员，大专学历，会计师。曾历任南宁市百货大
楼财务科副科长、科长，公司财务部经理、总经理助理兼北楼总经理、公司董事、
副总经理，现任本公司副总经理。


    李     薇：女，1974 年生，中共党员，大学学历，经济员。1995 年起就职于本公
司，历任服装城经理助理、副经理、男装商场经理、服装城经理、总经理助理，现
任本公司副总经理。


    覃耀杯：男，1970 年生，中共党员，本科学历，理学学士，经济师，高级工程
师。1995 年起就职于本公司，历任电脑室办事员、主任助理、副主任，营销管理部
副经理、经理，信息中心经理、总经理助理，2009 年 10 月至 2012 年 9 月任本公司
纪委书记，2009 年 10 月起任本公司监事会主席。


    吴晓宾，男，1972 年生，中共党员，大学学历，经济师。1995 年起就职于本公
司，历任公司儿童城、企管部副经理、市场开发部、营销管理部经理，2005 至 2012
年 10 月任公司总经理助理，期间先后兼任市场开发部、团购部、市场营销部、营运
管理部经理，2012 年 10 月起任本公司副总经理。


    梅卓荦：男，1961 年生，研究生学历，经济师，企业法律顾问，曾任广州市第
84 中学一级教师、广州市佳景商业贸易开发总公司经理办公室副主任、主任、总经
理助理，现任广州东百企业集团有限公司副总经理；2009 年 10 月 16 日起任本公司
董事。


    周宁星，男，1970 年生，中共党员，本科学历，经济师。历任本公司办事员、
文化商场代理副经理、董秘法律办副主任、职工监事、董秘办主任、证券事务代表，
现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。


    颜     丰，女，1974 年生，中共党员，本科学历，法学学士。1994 年至今在本公
司工作，曾任公司办事员，现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任助理。



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