证券代码：600712             证券简称：南宁百货             编号：临 2013-010


                     南宁百货大楼股份有限公司
               第七届董事会二〇一三年第一次正式会议
                       （现场方式）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第一次正式会议通知
会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于四月十日下午 14:30，以现场方
式在公司南七楼会议室召开。应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，
公司部分监事列席了会议，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。
       会议通过了以下议案：
       一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一二年度董事会工作
报告》。
       该议案需提交股东大会审议。
       二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一二年度总经理业务
报告》。
       三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一二年度报告》（全
文、摘要）。
       该议案需提交股东大会审议。
       四、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一二年度财务决算报
告》。
       该议案需提交股东大会审议。
       五、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于二〇一二年度利润分
配的预案》。
       以 2012 年期末股本 544,655,360 股为基数，拟向全体股东以每 10 股派现
金 0.36 元(含税)进行利润分配。
       该议案需提交股东大会审议。

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    六、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于向商业银行申请授信
的议案》。
    1.以公司信誉为担保，向浦发银行南宁分行申请 20,000 万元人民币、建
设银行南宁市朝阳支行申请 10,000 万元人民币、农业银行南宁江南支行申请
20,000 万元人民币、中信银行南宁分行申请 20,000 万元人民币、中国邮政储
蓄银行南宁分行申请 2,000 万元人民币、华夏银行申请 20,000 万元人民币、
中国民生银行南宁分行申请 20,000 万元人民币、中国光大银行南宁分行申请
20,000 万元人民币的授信额度；
    2.以公司北楼负一层及第二、六层的房产及其分割的土地使用权作为抵押
物，向交通银行广西分行申请 26,000 万元人民币的授信额度。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、以九票同意的表决结果，审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的
议案》。
    拟续聘四川华信会计师事务所为公司 2013 年财务报告审计机构；并支付
2012 年度财务报告审计费用 60 万元。
    该议案需提交股东大会审议。
    八、以九票同意的表决结果，审议通过了《2012 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    该议案需提交股东大会审议。
    九、以九票同意的表决结果，审议通过了《 二〇一二年度内部控制评价
报告》。
    十、以九票同意的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一二年度股东大
会的议案》。
    定于二〇一三年五月三日（星期五）上午 9:30 召开公司二〇一二年度股
东大会，股东大会通知详见同日公告。
    特此公告。




                                          南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                      二〇一三年四月十日

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