证券简称：南宁百货       证券代码：600712      编号：临 2013-019


                      南宁百货大楼股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

       南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2013 年 8
月 22 日上午 8:30，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨
作生先生主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，赵琛
监事因休假在外未能亲自到会，委托甘敏监事代为表决。会议审议通
过了以下议案：
       一、以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《南宁百货大楼股
份有限公司二〇一三年半年度报告》（全文、摘要）；
       监事会认为：
       1、本次半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的规定；
       2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定；
       3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
       二、以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。




                                      南宁百货大楼股份有限公司监事会

                                                    2013 年 8 月 23 日
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