证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2021-058
南京医药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 482,163,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.2901
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的
召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《南京医药
股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事邹克林先生、独立董事武滨先生因公务
原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐媛媛女士、职工监事姚霞女士
因公务原因未能出席；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,286,993 95.8484 6,422,800 4.1516 0 0.0000
2.00 议案名称：关于《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案》的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,226,993 95.8097 6,422,800 4.1515 60,000 0.0388
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,226,993 95.8097 6,422,800 4.1515 60,000 0.0388
2.03 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,226,993 95.8097 6,422,800 4.1515 60,000 0.0388
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 147,926,993 95.6157 6,722,800 4.3454 60,000 0.0389
2.05 议案名称：发行数量和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,226,993 95.8097 6,422,800 4.1515 60,000 0.0388
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,026,993 98.9122 1,622,800 1.0489 60,000 0.0389
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,026,993 98.9122 1,580,800 1.0217 102,000 0.0661
2.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,026,993 98.9122 1,530,800 0.9894 152,000 0.0984
2.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,026,993 98.9122 1,572,800 1.0166 110,000 0.0712
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,026,993 98.9122 1,622,800 1.0489 60,000 0.0389
3、议案名称：关于《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,226,993 95.8097 6,172,800 3.9899 310,000 0.2004
4、议案名称：关于《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,680,511 98.6554 6,172,800 1.2802 310,000 0.0644
5、议案名称：关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,680,511 98.6554 6,166,000 1.2788 316,800 0.0658
6、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,226,993 95.8097 6,172,800 3.9899 310,000 0.2004
7、议案名称：关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,226,993 95.8097 6,122,800 3.9576 360,000 0.2327
8、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,226,993 95.8097 5,867,700 3.7927 615,100 0.3976
9、议案名称：关于《南京医药股份有限公司未来三年（2021 年～2023 年）
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,680,511 98.6554 5,825,700 1.2082 657,100 0.1364
10、议案名称：关于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司
免于以要约方式增持股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,286,993 95.8484 5,917,700 3.8250 505,100 0.3266
11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,286,993 95.8484 6,130,800 3.9627 292,000 0.1889
12、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,740,511 98.6679 5,825,700 1.2082 597,100 0.1239
13、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,680,511 98.6554 5,868,900 1.2172 613,900 0.1274
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司符合非 3,729,562 36.7359 6,422,800 63.2641 0 0.0000
1 公开发行 A 股股
票条件的议案
非公开发行股票 3,669,562 36.1449 6,422,800 63.2640 60,000 0.5911
2.01
的种类和面值
发行方式及发行 3,669,562 36.1449 6,422,800 63.2640 60,000 0.5911
2.02
时间
2.03 认购方式 3,669,562 36.1449 6,422,800 63.2640 60,000 0.5911
发行价格和定价 3,369,562 33.1899 6,722,800 66.2190 60,000 0.5911
2.04
原则
发行数量和发行 3,669,562 36.1449 6,422,800 63.2640 60,000 0.5911
2.05
对象
2.06 限售期 8,469,562 83.4245 1,622,800 15.9844 60,000 0.5911
2.07 上市地点 8,469,562 83.4245 1,580,800 15.5707 102,000 1.0048
本次非公开发行 8,469,562 83.4245 1,530,800 15.0782 152,000 1.4973
2.08 股票前公司滚存
利润的安排
2.09 募集资金用途 8,469,562 83.4245 1,572,800 15.4919 110,000 1.0836
本次发行决议的 8,469,562 83.4245 1,622,800 15.9844 60,000 0.5911
2.10
有效期
关于《南京医药 3,669,562 36.1449 6,172,800 60.8016 310,000 3.0535
3 股份有限公司
2021 年度非公开
发行 A 股股票预
案》的议案
关于《南京医药 3,669,562 36.1449 6,172,800 60.8016 310,000 3.0535
股份有限公司
2021 年度非公开
4 发行 A 股股票募
集资金使用可行
性分析报告》的
议案
关于公司 2021 年 3,669,562 36.1449 6,172,800 60.8016 310,000 3.0535
度非公开发行 A
6
股股票涉及关联
交易的议案
关于公司签署附 3,669,562 36.1449 6,122,800 60.3091 360,000 3.5460
7 条件生效的股份
认购协议的议案
关于公司 2021 年 3,669,562 36.1449 5,867,700 57.7964 615,100 6.0587
度非公开发行 A
股股票摊薄即期
8
回报、采取填补
措施及相关主体
承诺的议案
关于《南京医药 3,669,562 36.1449 5,825,700 57.3827 657,100 6.4724
股份有限公司未
来三年（2021
9
年～2023 年）股
东分红回报规
划》的议案
关于提请公司股 3,729,562 36.7359 5,917,700 58.2888 505,100 4.9753
东大会批准南京
新工投资集团有
10
限责任公司免于
以要约方式增持
股份的议案
关于提请公司股 3,729,562 36.7359 6,130,800 60.3879 292,000 2.8762
东大会授权董事
会全权办理本次
11
非公开发行 A 股
股票相关事宜的
议案
关于增补第八届 3,729,562 36.7359 5,825,700 57.3827 597,100 5.8814
12 董事会董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1-11、13 项议案为特别决议议案，前述议案已获得出席会议的有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过；
2、南京新工投资集团有限责任公司及其关联方对第 1-3、6-8、10-11 项议案回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所
律师：程铭、吴永全
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大
会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 南京医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京医药股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会之法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
南京医药股份有限公司
2021 年 9 月 28 日