南京医药：南京医药独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见2022-03-26
南京医药股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的
规定，我们对公司第八届董事会第十四次会议审议的相关事项进行说明并发表如
下独立意见：
一、公司 2021 年度内部控制评价报告
我们认为：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定，在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。出具的《南京医药股份有限公司
2021 年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设
及运行情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表
决程序符合有关法律法规的规定，我们同意公司 2021 年度内部控制评价报告。
二、公司 2021 年度利润分配预案
我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会、上
海证券交易所相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利润分配预
案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合《南
京医药股份有限公司未来三年（2021 年～2023 年）股东分红回报规划》的规定，
预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益，我们同意公司 2021 年度利
润分配预案。
三、公司 2022 年度日常关联交易的议案
我们认为：公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意
见，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会的表决程序符合中国证监会、上
海证券交易所和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述关联交易均为日常生产经营业务，交易价格按市场价格执行，预计不会损害
公司和股东的利益，我们同意公司 2022 年度日常关联交易的议案。
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四、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
我们认为：公司本次为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币 195,000
万元的总担保额度。本次公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款
均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控
制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保
的风险是可控的，我们同意公司对部分子公司贷款提供担保的议案。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联
交易的议案
我们认为：公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意
见，我们同意将议案提交董事会审议。公司董事会的表决程序符合中国证监会、
上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。上述交易行为公平、公正、公开。
公司向控股股东借款，并将该笔资金用于公司日常经营资金周转，满足公司主营
业务经营发展资金需求，预计不会损害公司和股东的利益。我们同意关于公司向
公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案。
六、关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案
我们认为：公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意
见，我们同意将议案提交董事会审议。公司董事会的表决程序符合中国证监会、
上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。南京医药湖北有限公司（以下简称
“南药湖北”）向其少数股东借款之关联交易行为公平、公正、公开，该笔资金将
用于南药湖北日常经营资金周转，有利于南药湖北后期经营发展，进一步降低南
药湖北综合融资成本，且借款利率与南药湖北向公司借款利率保持一致，预计不
会损害公司及股东的利益。我们同意关于公司控股子公司向其少数股东借款之关
联交易的议案。
七、关于公司继续开展跨境融资业务的议案
我们认为：公司开展跨境融资业务，进一步拓宽公司融资渠道，通过筹措境
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外低成本资金有效降低公司综合融资成本，满足公司主营业务资金需求。公司采
取锁汇方式开展跨境融资业务，充分考虑并切实预防了相关汇率变动风险。本次
实施跨境融资业务提款期限为自董事会审议通过之日起不超过一年（含）。我们
同意关于公司继续开展跨境融资业务的议案。
南京医药股份有限公司独立董事
武 滨 李文明 胡志刚
2022 年 3 月 26 日
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