证券代码：600714               证券简称：金瑞矿业                编号：临2014-038号



                  青海金瑞矿业发展股份有限公司
     关于2014年第二次临时股东大会通知的更正公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青海金瑞矿业发展股份有限公司于2014年9月6日披露了《关于召开2014年第二
次临时股东大会的通知》，现就该公告做如下更正：
    原《股东参加网络投票的操作流程》中，投票流程（二）表决方法中分项表决
方法：
    如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

 议案序号                               议案内容                               委托价格

    1       《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》   1.00元

    2       《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》         2.00元

   2.1      本次交易方案                                                       2.01元

   2.2      发行股份的种类和面值                                               2.02元

   2.3      发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格                           2.03元

   2.4      发行股份数量                                                       2.04元

   2.5      锁定期安排                                                         2.05元

   2.6      过渡期内损益归属和结算                                             2.06元

   2.7      募集配套资金用途                                                   2.07元

   2.8      上市地点                                                           2.07元

   2.9      本次发行前公司滚存未分配利润的处置                                 2.09元
   2.10     发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期                               2.10元

            《关于青海金瑞发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
    3                                                                                3.00元
            告书（草案）及其摘要的议案》

    4       关于公司与王敬春、肖中明签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》   4.00元

            《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司
    5                                                                                5.00元
            重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

    6       《关于公司与王敬春、肖中明签署<发行股份购买资产之补充协议>的议案》       6.00元

            《关于公司与王敬春、肖中明签署<关于重庆庆龙业绩承诺及补偿协议>
    7                                                                                7.00元
            的议案》
            《关于批准本次交易相关的财务报告、审计报告、评估报告和盈利预测
    8                                                                                8.00元
            报告的议案》
            《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
    9                                                                                9.00元
            与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
            《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、
   10                                                                                10.00元
            合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

   11       《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》                 11.00元

   12       《公司股东大会议事规则（2014年修订）》                                   12.00元

    现《股东参加网络投票的操作流程》中，投票流程（二）表决方法中分项表决
方法更正为：
    如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

 议案序号                                 议案内容                                   委托价格

    1       《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》         1.00元

    2       《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》               2.00元

   2.1      本次交易方案                                                             2.01元

   2.2      发行股份的种类和面值                                                     2.02元

   2.3      发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格                                 2.03元

   2.4      发行股份数量                                                             2.04元

   2.5      锁定期安排                                                               2.05元

   2.6      过渡期内损益归属和结算                                                   2.06元

   2.7      募集配套资金用途                                                         2.07元

   2.8      上市地点                                                                 2.08元
   2.9    本次发行前公司滚存未分配利润的处置                                       2.09元

  2.10    发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期                               2.10元

          《关于青海金瑞发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
    3                                                                              3.00元
          告书（草案）及其摘要的议案》

    4     关于公司与王敬春、肖中明签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》   4.00元

          《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司
    5                                                                              5.00元
          重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

    6     《关于公司与王敬春、肖中明签署<发行股份购买资产之补充协议>的议案》       6.00元

          《关于公司与王敬春、肖中明签署<关于重庆庆龙业绩承诺及补偿协议>
    7                                                                              7.00元
          的议案》
          《关于批准本次交易相关的财务报告、审计报告、评估报告和盈利预测
    8                                                                              8.00元
          报告的议案》
          《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
    9                                                                              9.00元
          与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
          《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、
   10                                                                              10.00元
          合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

   11     《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》                 11.00元

   12     《公司股东大会议事规则（2014年修订）》                                   12.00元


     本次股东大会除变更上述内容之外，《关于召开2014年第二次临时股东大会的
通知》列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法、网络投票等事项
不变，对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。
    特此公告。




                                              青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年九月十日