证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-044号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况,也无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2014年9月22日上午10：00时在青海省西宁市新
宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。本次会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中网络投票时间为上午9:30—11:30，下
午13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数情况
出席会议的股东和代理人人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 187,036,730
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.41
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份数（股） 186,719,120
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.29
2、通过网络投票出席会议的股东人数 13
所持有表决权的股份数（股） 317,610
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.12
（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会
召集，董事长程国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人，出席9人；公司在任监事5人，出席3人；公司董事会秘书及部
分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经股东及股东代表审
议，形成如下表决结果：
1、现场出席和通过网络投票出席会议的股东表决结果：
同意 反对 弃权 是否
序号 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
比例 比例 比例 通过
《关于公司符合上市公
司发行股份购买资产并
1 186,804,820 99.88 231,910 0.12 0 0 是
募集配套资金条件的议
案》
2 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1 本次交易方案 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
2.2 发行股份的种类和面值 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
发行股份的定价依据、定
2.3 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
价基准日和发行价格
2.4 发行股份数量 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
2.5 锁定期安排 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
过 渡 期 内损益归属和结
2.6 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
算
2.7 募集配套资金用途 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
2.8 上市地点 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
本次发行前公司滚存未
2.9 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
分配利润的处置
发行股份购买资产并募
2.10 集配套资金决议的有效 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
期
《关于青海金瑞矿业发
展股份有限公司发行股
3 份购买资产并募集配套 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
资金报告书（草案）及其
摘要的议案》
《关于公司与王敬春、肖
中明签署附生效条件的<
4 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
发行股份购买资产协议>
的议案》
《关于本次发行股份购
买资产并募集配套资金
符合<关于规范上市公司
5 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议
案》
《关于公司与王敬春、肖
中明签署<发行股份购买
6 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
资产之补充协议>的议
案》
《关于公司与王敬春、肖
中明签署<关于重庆庆龙
7 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
业绩承诺及补偿协议>的
议案》
《关于批准本次交易相
关的财务报告、审计报
8 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
告、评估报告和盈利预测
报告的议案》
《关于本次交易评估机
构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与
9 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议
案》
《关于本次发行股份购
买资产并募集配套资金
10 履行法定程序的完备性、 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》
《关于提请股东大会授
11 权董事会办理本次交易 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
相关事项的议案》
《公司股东大会议事规
12 186,803,820 99.88 231,910 0.12 1,000 0 是
则（2014年修订）》
2、中小投资者即单独或合计持股5%(不含)以下股东表决结果：
序 同意 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
号 比例 比例 比例 通过
《关于公司符合上市公司
1 发行股份购买资产并募集 85,700 26.98 231,910 73.02 0 0 否
配套资金条件的议案》
2 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1 本次交易方案 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
2.2 发行股份的种类和面值 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
发行股份的定价依据、定
2.3 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
价基准日和发行价格
2.4 发行股份数量 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
2.5 锁定期安排 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
2.6 过渡期内损益归属和结算 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
2.7 募集配套资金用途 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
2.8 上市地点 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
本次发行前公司滚存未分
2.9 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
配利润的处置
发行股份购买资产并募集
2.10 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
配套资金决议的有效期
《关于青海金瑞矿业发展
股份有限公司发行股份购
3 买资产并募集配套资金报 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
告书（草案）及其摘要的
议案》
《关于公司与王敬春、肖
中明签署附生效条件的<
4 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
发行股份购买资产协议>
的议案》
《关于本次发行股份购买
资产并募集配套资金符合
5 <关于规范上市公司重大 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
《关于公司与王敬春、肖
6 中明签署<发行股份购买 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
资产之补充协议>的议案》
《关于公司与王敬春、肖
中明签署<关于重庆庆龙
7 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
业绩承诺及补偿协议>的
议案》
《关于批准本次交易相关
的财务报告、审计报告、
8 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
评估报告和盈利预测报告
的议案》
《关于本次交易评估机构
的独立性、评估假设前提
9 的合理性、评估方法与评 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
估目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案》
《关于本次发行股份购买
资产并募集配套资金履行
10 法定程序的完备性、合规 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
性及提交法律文件的有效
性的说明的议案》
《关于提请股东大会授权
11 董事会办理本次交易相关 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
事项的议案》
《公司股东大会议事规则
12 84,700 26.67 231,910 73.02 1,000 0.31 否
（2014年修订）》
三、律师见证情况
见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所
见证律师：丁永宁 钟永福
出具的结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召
集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司
法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
四、上网公告附件
青海树人律师事务所出具的树律意见字[2014]第31号《关于青海金瑞矿业发展股
份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
二〇一四年九月二十三日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大
会决议
