证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业              编号：临2014-046号



          青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
             六届十九次（临时）会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2014年11月7日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开六届十九次（临时）会议通知。会议于2014年11月12日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以通讯表决方式审议并通过了《公司募集资金管理办法
（2014年修订）》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、上网公告附件
    《公司募集资金管理办法（2014年修订）》。
    特此公告。




                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                               二〇一四年十一月十三日




    ●报备文件
    董事会六届十九次（临时）会议决议。

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